山西焦化股份有限公司独立董事
         关于公司聘任董事会秘书的独立意见

                  （二〇二三年五月十五日）

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立
董事，本着认真、负责的态度，就本次聘任董事会秘书事项进行了审
议，发表如下意见：
    1、本次聘任董事会秘书提名的决策程序符合《公司法》《公司章
程》及相关法律法规的有关规定。
    2、经了解霍志军的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
等情况，我们认为其能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公
司法》规定禁止任职以及被中国证监会和相关法律法规确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章
程》中关于董事会秘书任职资格的规定。
    3、霍志军已取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，
我们同意公司聘任霍志军为董事会秘书。
    （以下无正文）