证券代码：600740       证券简称：山西焦化         编号：临2023-028号


                  山西焦化股份有限公司
            关于解聘张国富副总经理职务的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    公司董事会近日收到副总经理张国富先生提交的书面辞职报告，因
年龄原因，张国富先生申请辞去担任的公司副总经理职务。2023 年 11
月 27 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘
张国富副总经理职务的议案》，同意解聘张国富先生担任的副总经理职
务。公司独立董事认为，张国富先生的辞职不会影响公司相关工作的正
常进行，董事会对于该事项的审议程序符合法律、法规的规定。
    截止目前，张国富先生持有公司股票 1690 股，将继续严格按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法
规进行管理；张国富先生与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任
何事项需提请公司股东注意。
    特此公告。


                                  山西焦化股份有限公司董事会
                                       2023 年 11 月 29 日