证券代码：600814             证券简称：杭州解百              公告编号：2023-021


                     杭州解百集团股份有限公司
             第十一届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第一次
会议。本次会议通知于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于选举董事长、副董事长的议案》。
    选举毕铃为公司第十一届董事会董事长，选举俞勇为副董事长，任期自本次董事
会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25
日）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》。
    选举产生公司第十一届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会决议通过
之日起至本届董事会届满之日止（自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日）。
    （一）董事会战略委员会
    主任委员：毕铃

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    委员：潘松挺（独立董事）、茅铭晨（独立董事）、俞勇、陈建文
    （二）董事会提名委员会
    主任委员：潘松挺（独立董事）
    委员：茅铭晨（独立董事）、毕铃
    （三）董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：郭军（独立董事）
    委员：茅铭晨（独立董事）、高英博
    （四）董事会审计委员会
    主任委员：郭军（独立董事）
    委员：潘松挺（独立董事）、方兴光

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
    经董事长提名，聘任俞勇为公司总经理，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5
月 25 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、审议通过公司《关于聘任总会计师兼财务负责人的议案》。
    经总经理提名，聘任朱雷为公司总会计师兼财务负责人，任期自 2023 年 5 月 26
日至 2026 年 5 月 25 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    五、审议通过公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
    经董事长提名，聘任金明为公司董事会秘书，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026
年 5 月 25 日。聘任杨芷兮为证券事务代表，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5
月 25 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    六、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》。
    经总经理提名，聘任倪伟忠为公司副总经理，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026
年 5 月 25 日。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    七、审议通过公司《关于内部管理机构设置的议案》。
    （一）董事会下设机构：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员
会、董事会办公室（证券部）、审计内控部。
    董事会四个专门委员会委员及主任委员由公司董事会选举产生，其他各部门负
责人由董事长按《公司章程》的有关规定提议聘免。
    （二）总经理室下设机构：办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、投资部、
数字运营中心、资产管理部，以及各分、子公司。
    各部门负责人由总经理按《公司章程》的有关规定提议聘免。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    八、审议通过公司《关于龙发大厦房屋对外出租的议案》。
    公司董事会同意公司选聘中介机构对龙发大厦 4 层房屋进行租金价格评估，并
根据评估结果进行自行公开招租。首次招租平均日租金底价不低于日租金评估价，若
单间房屋到期后三个月未能以日租金评估价成交的，则该间房屋拟按不低于日租金
评估价的九一折招租。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    九、审议通过公司《关于签订参股公司股东特殊权利之终止协议的议案》。
    为符合法律法规及证券监管机构的规定及要求，协助推进上海百秋的上市进度，
公司董事会同意签订《关于上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司股东特殊权利
之终止协议》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年五月二十六日



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附：本次聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历
   1、俞勇，男，59 岁，大专，高级经济师。曾任杭州大厦有限公司副总经理、总
经理，杭州解百集团股份有限公司常务副总经理。现任杭州大厦有限公司董事长，杭
州解百集团股份有限公司副董事长、总经理。
    2、朱雷，男，52 岁，本科，高级会计师。曾任杭州大厦有限公司财务副总监，
杭州解百集团股份有限公司职工监事、副总会计师；2019 年 6 月起任杭州解百集团
股份有限公司总会计师。
    3、倪伟忠，男，56 岁，研究生，高级经济师。曾任杭州解百集团股份有限公司
副总经理，杭州百大置业有限公司董事长、总经理，杭州全程商业零售有限公司董事
长、总经理。现任杭州解百集团股份有限公司商业分公司总经理，杭州解百集团股份
有限公司副总经理。
    4、金明，男，53 岁，本科，高级会计师，注册会计师。曾任杭州大厦有限公司
总经理助理，杭州解百集团股份有限公司战略投资部经理、业务管理部经理。2018 年
8 月起任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书。
    5、杨芷兮，女，32 岁，研究生。曾就职于杭州解百集团股份有限公司资产管理
部。2021 年 7 月起任杭州解百集团股份有限公司证券事务代表。




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