证券代码：600814                 证券简称：杭州解百             编号：2023-028


                     杭州解百集团股份有限公司
               第十一届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第二
次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加
监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：

       一、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。
    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
公司监事会在全面审阅公司 2023 年半年度报告（全文和摘要）后，发表审核意见如
下：
    1、公司 2023 年半年度报告（全文和摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
    2、公司 2023 年半年度报告（全文和摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经
营管理和财务状况等事项；
    3、公司 2023 年半年度报告（全文和摘要）中的财务报告未经审计；
    4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

       二、审议通过公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限
制性股票及调整回购价格的议案》。
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 4 名授予激励对象退休或主动离职，失去
作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票 425,910 股。同时，由于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完
毕，监事会同意公司对回购价格进行调整。

    特此公告。




                                            杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                     二○二三年八月二十九日