通化东宝药业股份有限公司独立董事
       关于第十届董事会第三十八次会议审议的
                       相关事项的独立意见
    通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 18 日召开
第十届董事会第三十八次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规
范运作》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立性和
客观判断立场，本着审慎负责的态度，现就该次董事会审议的相关事项发表如
下独立意见:

    一、独立董事对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的独立意见

    《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，客观的反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了公司 2023 年半年度募集资金的
存放与实际使用情况。
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规章
及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不
存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在损害公司及其全体股东的利益。我
们同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    二、独立董事对换届推选第十一届董事会董事候选人的独立意见

    根据本次董事会会议所提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的个人
履历、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人和独立董事候选人分别具
备履行非独立董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相
关法律法规和《公司章程》有关非独立董事、独立董事任职资格的规定，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会
和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。提名方式和程序、提名人资格符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。此外，独立董事候选人的教育背景、工作


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经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提交 2023 年第一次临时股东大会
审议。


    独立董事：毕焱、徐岱、徐力


                                                      2023 年 8 月 18 日




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