证券代码：600935        证券简称：华塑股份         公告编号：2023-027



                     安徽华塑股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11 日以通讯方

式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 5 月 6 日以

通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人，无委托出

席董事。

    会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    公司董事会同意聘任毕刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过

之日起，至公司第五届董事会任期届满日止，为保证董事会工作的有序开展，在

公司董事会聘任董事会秘书之前，并指定毕刚先生代行董事会秘书职责。全文详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有

限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-

028）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会

          2023 年 5 月 12 日