证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2023-042



                    安徽华塑股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通
知及相关材料公司已于 2023 年 8 月 14 日以通讯等方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规
定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度报告》及《安徽华塑股
份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核及年
薪兑现的议案》
    根据《华塑股份经理层成员经营业绩考核办法（试行）》《华塑股
份经理层成员薪酬管理办法（试行）》等相关文件要求，结合《2022
年经理层成员经营业绩责任书》，考核兑现公司 2022 年度经理层成员
业绩及年薪。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司 2023-2025 年“双
百行动”综合改革实施方案>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于修订<安徽华塑股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则>的议案》
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集
团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险
持续评估报告》。
    此项议案涉及关联交易，关联董事潘仁勇先生回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于修订<安徽华塑股份有限公司董事会授权
经理层决策管理办法>的议案》
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                   安徽华塑股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 28 日