证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2023-043



                    安徽华塑股份有限公司
           第五届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知
及相关材料公司已于 2023 年 8 月 14 日以通讯等方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。
    会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关
规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度报告》及《安徽华塑股
份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核及年
薪兑现的议案》
    考核兑现公司 2022 年度经理层成员业绩及年薪，经营业绩考核
到岗到人、目标明确，年薪兑现明细标准及考核项目客观真实、详尽
全面。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    公司编制的《安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，真实客观地反映了公司 2023 年上半
年度募集资金的存放和使用情况。
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集
团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》
    公司出具的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限
公司的风险持续评估报告》客观公正，充分反映了淮北矿业集团财务
有限公司的经营资质、业务和风险状况。
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险
持续评估报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   安徽华塑股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 28 日