股票代码：601002       股票简称：晋亿实业        公告编号：临2023-026号



                      晋亿实业股份有限公司
           第七届董事会2023年第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第三次会
议于2023年7月28日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等
方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-027 号）。该项议案同意票：
9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    特此公告。




                                                   晋亿实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 二○二三年七月二十九日




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