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公司公告

兴业银行:兴业银行第八届监事会第十四次会议决议公告2023-07-01  

                                                    公告编号:临2023-033
A股代码:601166                         A股简称:兴业银行
优先股代码:360005、360012、360032      优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052                      可转债简称:兴业转债



                  兴业银行股份有限公司
            第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第十四次会议于 2023
年 6 月 19 日以书面方式发出会议通知,于 6 月 29 日在福州市召开。本次会议应
出席监事 8 名,实际出席监事 8 名,其中孙铮监事委托朱青监事代为出席会议并
对会议审议事项行使表决权,何旭东监事、Paul M. Theil 监事以电话接入方式出
席会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。
    本次会议由监事长陈信健先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:
    一、关于调整监事会下设委员会成员组成的议案;调整后各委员会成员组成
如下:
    (一)监事会监督委员会,由何旭东、Paul M.Theil、孙铮等 3 名成员组成。
外部监事 Paul M.Theil 担任主任委员。
    (二)监事会提名、薪酬与考核委员会,由余祖盛、张国明、朱青等 3 名成
员组成。外部监事朱青担任主任委员。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、权益类投资业务专项审计报告;
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  兴业银行股份有限公司监事会
                                                        2023年6月30日