A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：临2023-106
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团


                    广州汽车集团股份有限公司
               第六届董事会第 54 次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
54 次会议于 2023 年 12 月 4 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公
司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与
会董事投票表决，审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于广汽埃安 AY7 项目的议案》。同意控股子公司广汽埃
安新能源汽车股份有限公司 AY7 项目的实施，项目总投资 68,518 万元，资金来
源为企业自筹。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于广汽埃安 AY2 项目调整的议案》。同意控股子公司广
汽埃安新能源汽车股份有限公司 AY2 项目的调整，调整后项目总投资由 74,698
万元变更为 69,615 万元，资金来源为企业自筹。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于优湃能源电池资产管理项目的议案》。同意全资子公
司优湃能源科技（广州）有限公司电池资产管理项目的实施，项目总投资 104.1
亿元，其中股东增资 10 亿，其余投资由企业自筹。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 4 日