股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-021
中国铝业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份
有限公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 74
其中：A 股股东人数 73
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,179,662,513
其中：A 股股东持有股份总数 7,703,554,298
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,476,108,215
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
53.49
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.89
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.60
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘建平先生主持。本次
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《中国铝业股份有限公司章程》的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人。公司董事蒋涛先生因其他事务未能参会；
2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事会主席叶国华先生，监事单淑兰女士、
林妮女士及岳旭光先生因其他事务未能参会；
3. 公司董事会秘书葛小雷先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：审议关于公司 2022 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,469,907,413 99.3833 40,150,173 0.6167 1,193,496,712
H股 1,305,344,311 88.5937 168,061,579 11.4063 2,702,300
普通股合计： 7,775,251,724 97.3920 208,211,752 2.6080 1,196,199,012
2. 议案名称：审议关于公司 2022 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,508,780,778 99.9804 1,276,808 0.0196 1,193,496,712
H股 1,462,532,964 99.2621 10,872,851 0.7379 2,702,375
普通股合计： 7,971,313,742 99.8478 12,149,659 0.1522 1,196,199,087
3. 议案名称：审议关于公司 2022 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,499,239,478 99.8338 10,818,108 0.1662 1,193,496,712
H股 1,429,529,476 97.0222 43,874,564 2.9778 2,704,150
普通股合计： 7,928,768,954 99.3149 54,692,672 0.6851 1,196,200,862
4. 议案名称：审议关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,507,839,167 99.9582 2,718,419 0.0418 1,192,996,712
H股 1,451,722,431 98.3538 24,298,159 1.6462 87,600
普通股合计： 7,959,561,598 99.6617 27,016,578 0.3383 1,193,084,312
5. 议案名称：审议关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,502,036,687 99.8691 8,520,799 0.1309 1,192,996,812
H股 1,239,054,150 83.9459 236,960,240 16.0541 93,800
普通股合计： 7,741,090,837 96.9263 245,481,039 3.0737 1,193,090,612
6. 议案名称：审议关于公司拟接续购买 2023-2024 年度董事、监事及高级管理人
员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,501,671,581 99.8728 8,280,405 0.1272 1,193,602,312
H股 1,455,706,690 98.8006 17,672,400 1.1994 2,729,100
普通股合计： 7,957,378,271 99.6749 25,952,805 0.3251 1,196,331,412
7. 议案名称：审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,509,963,781 99.9925 488,105 0.0075 1,193,102,412
H股 1,460,320,452 98.9359 15,706,963 1.0641 80,775
普通股合计： 7,970,284,233 99.7972 16,195,068 0.2028 1,193,183,187
8. 议案名称：审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,471,124,965 99.5120 31,732,940 0.4880 1,200,696,393
H股 1,246,832,269 88.3410 164,552,906 11.6590 64,723,012
普通股合计： 7,717,957,234 97.5198 196,285,846 2.4802 1,265,419,405
9.00 议案名称：逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交
易协议及该等交易于2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案
9.01 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应
协议项下的持续关联交易及该交易于 2023-2025 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,414,205,828 99.9798 488,105 0.0202 105,600
H股 1,475,253,640 99.9490 752,975 0.0510 101,575
普通股合计： 3,889,459,468 99.9681 1,241,080 0.0319 207,175
9.02 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议
项下的持续关联交易及该交易于 2023-2025 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,414,205,828 99.9798 488,105 0.0202 105,600
H股 1,475,250,015 99.9487 756,600 0.0513 101,575
普通股合计： 3,889,455,843 99.9680 1,244,705 0.0320 207,175
9.03 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持
续关联交易及该交易于 2023-2025 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,414,205,828 99.9798 488,105 0.0202 105,600
H股 1,475,247,440 99.9485 759,425 0.0515 101,325
普通股合计： 3,889,453,268 99.9679 1,247,530 0.0321 206,925
9.04 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理
服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于 2023-2025 年三个年度的交易
上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,414,205,828 99.9798 488,105 0.0202 105,600
H股 1,475,249,315 99.9483 763,825 0.0517 94,050
普通股合计： 3,889,455,143 99.9678 1,251,930 0.0322 199,650
9.05 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项
下的持续关联交易于 2023-2025 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,414,205,828 99.9798 488,105 0.0202 105,600
H股 1,475,260,165 99.9497 741,900 0.0503 106,125
普通股合计： 3,889,465,993 99.9684 1,230,005 0.0316 211,725
9.06 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议
项下的持续关联交易及该交易于 2023-2025 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,414,205,828 99.9798 488,105 0.0202 105,600
H股 1,475,250,040 99.9496 743,275 0.0504 114,875
普通股合计： 3,889,455,868 99.9684 1,231,380 0.0316 220,475
9.07 议案名称：审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的
持续关联交易及该交易于 2023-2025 年三个年度的交易上限额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,414,205,828 99.9798 488,105 0.0202 105,600
H股 1,475,280,340 99.9513 719,200 0.0487 108,650
普通股合计： 3,889,486,168 99.9690 1,207,305 0.0310 214,250
10. 议案名称：审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》
及相关交易于 2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,299,567,744 95.2323 115,126,189 4.7677 105,600
H股 427,708,543 28.9776 1,048,290,947 71.0224 108,700
普通股合计： 2,727,276,287 70.0974 1,163,417,136 29.9026 214,300
11. 议案名称：审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作
框架协议》及相关交易于 2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,412,678,978 99.9166 2,014,955 0.0834 105,600
H股 1,468,127,477 99.4667 7,872,088 0.5333 108,625
普通股合计： 3,880,806,455 99.7459 9,887,043 0.2541 214,225
12. 议案名称：审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架
协议》及相关交易于 2023-2025 年三个年度交易上限额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,412,678,978 99.9166 2,014,955 0.0834 105,600
H股 1,468,127,577 99.4667 7,871,738 0.5333 108,875
普通股合计： 3,880,806,555 99.7459 9,886,693 0.2541 214,475
13. 议案名称：审议关于公司 2023 年度境内外债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,502,446,215 99.8770 8,005,767 0.1230 1,193,102,316
H股 1,416,496,444 95.9682 59,509,493 4.0318 102,250
普通股合计： 7,918,942,659 99.1546 67,515,260 0.8454 1,193,204,566
14. 议案名称：审议关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,378,153,259 97.9679 132,298,727 2.0321 1,193,102,312
H股 324,796,519 22.0102 1,150,868,346 77.9898 443,325
普通股合计： 6,702,949,778 83.9325 1,283,167,073 16.0675 1,193,545,637
（二）A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权（注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
持股 5%以上普通
5,050,376,970 100.00 0 0.00 0
股股东
持股 1%-5%普通
686,662,788 100.00 0 0.00 1,192,996,712
股股东
持股 1%以下普通
770,799,409 99.65 2,718,419 0.35 0
股股东
其中:市值 50 万
157,464,647 98.98 1,618,919 1.02 0
以下普通股股东
市值 50 万以上
613,334,762 99.82 1,099,500 0.18 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权（注）
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2022 年度利润分配
4 1,457,462,197 99.81 2,718,419 0.19 1,192,996,712
方案的议案
关于公司董事、监事 2023 年
5 1,451,659,717 99.42 8,520,799 0.58 1,192,996,812
度薪酬标准的议案
关于公司拟续聘会计师事务
7 1,459,586,811 99.97 488,105 0.03 1,193,102,412
所的议案
关于公司拟为中铝山西新材
8 料有限公司申请氧化铝期货 1,420,747,995 97.82 31,732,940 2.18 1,200,696,393
厂库提供担保的议案
关于公司与中国铝业集团有
限公司于社会和生活后勤服
9.01 务供应协议项下的持续关联 2,414,205,828 99.98 488,105 0.02 105,600
交 易 及 该 交易于 2023-2025
年三个年度的交易上限额度
关于公司与中国铝业集团有
限公司于产品和服务互供总
9.02 协议项下的持续关联交易及 2,414,205,828 99.98 488,105 0.02 105,600
该交易于 2023-2025 年三个
年度的交易上限额度
关于公司与中国铝业集团有
限公司于矿石供应协议项下
9.03 的持续关联交易及该交易于 2,414,205,828 99.98 488,105 0.02 105,600
2023-2025 年三个年 度的交
易上限额度
关于公司与中国铝业集团有
限公司于工程设计、施工和监
理服务供应协议项下的持续
9.04 2,414,205,828 99.98 488,105 0.02 105,600
关 联 交 易 及 该 交 易 于
2023-2025 年三个年 度的交
易上限额度
关于公司与中国铝业集团有
限公司于土地使用权租赁协
9.05 议项下的持续关联交易于 2,414,205,828 99.98 488,105 0.02 105,600
2023-2025 年三个年 度的交
易上限额度
关于公司与中国铝业集团有
限公司于固定资产租赁框架
9.06 协议项下的持续关联交易及 2,414,205,828 99.98 488,105 0.02 105,600
该交易于 2023-2025 年三个
年度的交易上限额度
关于公司与中国铝业集团有
限公司于综合服务总协议项
9.07 下的持续关联交易及该交易 2,414,205,828 99.98 488,105 0.02 105,600
于 2023-2025 年三个年度的
交易上限额度
关于公司拟与中铝财务有限
责任公司重新签订《金融服务
10 协 议 》 及 相 关 交 易 于 2,299,567,744 95.23 115,126,189 4.77 105,600
2023-2025 年三个年 度交易
上限额度的议案
关于公司拟与中铝融资租赁
有限公司重新签订《融资租赁
11 合作框架协议》及相关交易于 2,412,678,978 99.92 2,014,955 0.08 105,600
2023-2025 年三个年 度交易
上限额度的议案
关于公司拟与中铝商业保理
有限公司重新签订《保理合作
12 框架协议》及相关交易于 2,412,678,978 99.92 2,014,955 0.08 105,600
2023-2025 年三个年 度交易
上限额度的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案1-12为普通决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份二分之一以上同意为通过。
2.本次会议议案13-14为特别决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份三分之二以上同意为通过。
3.本次会议议案9-12为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其附
属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司、中铝海外控
股有限公司对前述议案回避表决。
注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司
在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：向定卫律师、唐莉律师
2. 律师见证结论意见：
公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、
表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
备查文件：
1.中国铝业股份有限公司2022年度股东大会决议
2.北京金诚同达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书
