证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2023-039




          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
              关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于

2023 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关

于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容公告如下：




    为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合

并下属全资子公司兰州蓝亚能源管理有限公司（以下简称“蓝亚能

源”）。吸收合并完成后，蓝亚能源的法人资格将被注销，公司将依法继

承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构

成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组情形。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次吸收合并事

项尚需提交公司股东大会审议。

      （一）合并方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

    统一社会信用代码：91620000224529093P

    注册资本：35,452.8198 万(元)

    类型：股份有限公司（上市）
 证券代码：601798           证券简称：蓝科高新   编号：2023-039

    法定代表人：解庆


    成立日期：2001 年 4 月 30 日


    地址：兰州市安宁区蓝科路 8 号

    经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设

备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施

工；民用核安全设备设计；民用核安全设备安装；检验检测服务；

安全生产检验检测；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）

    （二）被合并方：兰州蓝亚能源管理有限公司

   统一社会信用代码：916200006241955125


   注册资本：6,000 万(元)

   类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)


   住所：甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号


   法定代表人：王发亮


   成立日期：1994 年 1 月 17 日



    经营范围：石化装备技术开发、转让与服务；成套设备、石油

化工机械设备及材料的销售业务（国家限制、禁止的品种除外）。
 证券代码：601798          证券简称：蓝科高新       编号：2023-039

合同能源管理、节能服务、节能诊断、节能工程投资、改造、节能

项目运营管理、节能产品的研发和应用以及技术推广（依法须批准

的项目，经相关部门批准方可开展经营）


   截止 2022 年 12 月 31 日，蓝亚能源总资产 7233.31 万元，净资产

7038.04 万元，2022 年营业收入 0.00 万元，净利润 6.36 万元。




   二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排


    1、公司通过整体吸收合并的方式合并蓝亚能源的全部资产、债

权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，蓝科高新存

续经营，蓝亚能源的独立法人资格将被注销。


   2、合并基准日：2022 年 12 月 31 日
    3、合并完成后，蓝亚能源的所有资产、债权债务、人员及其他

一切权利与义务由公司依法继承。

    4、合并完成后，蓝科高新的名称、注册资本、股权结构以及董

事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

    5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公

告程序。

    6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税

务、工商等变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他

程序。
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    7、本次合并基准日至本次合并完成日期间，所产生的损益由公

司承担。

   三、


   本次吸收合并有利于公司优化资源配置、减少管理层级、提高整体运

营效率，符合公司未来发展需要。蓝亚能源原系公司的全资子公司，

其财务报表自 2008 年 6 月 9 日起已纳入公司合并报表范围内，本次吸

收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经

营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。


   四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需

提交公司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管

理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、

办理相关资产转移、债权债务关系继承、办理工商变更登记等，授权有

效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

    特此公告。



                      甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 8 日