中国船舶重工股份有限公司                    第五届董事会第二十三次会议



                 中国船舶重工股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


     我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立

董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责

与权利。

     在本次会议召开前，公司向我们提供了《关于子公司购买中船财

务有限责任公司股权暨关联交易的议案》及相关资料。经审阅，我们

同意将相关议案提交公司董事会会议审议。

     我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董

事会第二十三次会议审议的《关于子公司购买中船财务有限责任公司

股权暨关联交易的议案》进行了审查，现发表如下独立意见：

     （1）中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）自设立

以来，经营稳健，效益良好，股利分配政策稳定。大连船舶重工集团

有限公司（以下简称“大连造船”）成为财务公司股东，能够获得良

好的投资回报，有利于获得财务公司相对优惠和更个性化的金融服

务，有利于降低大连造船融资成本及财务费用。交易价格以北京天健

兴业资产评估有限公司出具的并经中国船舶集团有限公司备案确认

的评估报告为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特
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别是中小股东利益的情形；

     （2）本次关联交易事项的审议、表决程序符合有关法律法规以

及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，因此同意本次大

连造船购买财务公司股权暨关联交易事项。