证券代码：601989            证券简称：中国重工             公告编号：临 2023-025


                     中国船舶重工股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023年6月1日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十三次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结
合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本
次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事
十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有
限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如
下决议：

    （一）审议通过《关于子公司购买中船财务有限责任公司股权暨关联交易
的议案》

    表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王永良、姚祖辉、杨志忠、陈埥、付向昭、徐猛回避表决。


    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。


    相 关 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于子公司购买中船
财务有限责任公司股权暨关联交易的公告》。


    特此公告。



                                               中国船舶重工股份有限公司董事会
                                                             二〇二三年六月一日


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