中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
2022 年年度股东大会
会议资料
二〇二三年六月
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
目 录
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会议程 .................................................................... 2
议案一 关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 ........................ 4
议案二 关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 ...................... 29
议案三 关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的议案 .......................... 37
议案四 关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案 .......................... 38
议案五 关于中国船舶重工股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案 .................................. 51
议案六 关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 .............................. 53
议案七 关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案 .......................................... 58
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
中国船舶重工股份有限公司
2022 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 10：00
3.会议方式：现场表决与网络投票相结合方式
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
4.现场会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号
楼 301 会议室
5.现场会议主持人：董事长王永良先生
二、现场会议议程安排
（一）现场会议签到、股东登记
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人提议监票人、计票人与记录人
（四）公司董事会秘书宣读本次股东大会表决规则
（五）宣读并审议会议议案、填写表决票
（六）投票、计票和监票
（七）计票人宣读现场会议表决结果
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（八）董事、记录人签署本次股东大会会议决议、记录
（九）董事、监事、高级管理人员回答投资者提问
（十）会议结束
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案一 关于《中国船舶重工股份有限公司
2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及
《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定，中国船舶重工股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年度董事会履行职责情况
以及相关工作内容进行总结并起草了《中国船舶重工股份有限公司
2022 年度董事会工作报告》（附件 1）。
上述报告已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提
交股东大会审议。同时，请各位股东及股东代表审议《中国船舶重工
股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（附件 2）。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
附件：
1.中国船舶重工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
2.中国船舶重工股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案一之附件 1
中国船舶重工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习
贯彻党的二十大精神，坚持“两个一以贯之”，全面落实国务院《关
于进一步提高上市公司质量的意见》和国企改革三年行动要求，认真
落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，积极履
行《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》
等赋予的职责，紧密围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定
位，严格执行股东大会各项决议，不断规范董事会建设，切实履行
国有控股军工上市公司兴装强军首责，着力提高上市公司质量，持
续维护公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度董事会工作情况
报告如下：
一、2022 年董事会主要工作
2022 年，受国际局势剧烈动荡、世界经济复苏乏力、产业链供
应链不稳定、综合成本上升过快等多重不利因素影响，公司所处的
船舶行业面临的内外部环境更趋复杂严峻，行业整体盈利难等问题
较为突出。报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，坚决贯彻“两个一以贯之”，坚定不移贯彻新
发展理念，持续落实高质量发展要求，统筹谋划公司发展全局和前
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进方向，尽力缓解内外部复杂环境对公司整体运行带来的不利影
响，确保公司生产经营运行平稳。2022 年度，公司实现营业收入
441.55 亿元，同比增长 11.67%；实现归属于母公司净利润-22.61 亿
元。
（一）坚持战略导向，引领实现高质量发展
2022 年，公司董事会深刻领会党中央国务院关于建设海洋强
国、科技强国、制造强国和世界一流军队的战略部署，紧密围绕
“引领行业发展、支撑国防建设、服务国家战略”的使命，锚定发
展目标，持续推动高质量发展。
1.履行兴装强军首责，军工任务按期保质完成
董事会全面贯彻落实强军思想和强军目标，遵循“高质量、高
效益、低成本、可持续”的装备建设要求，确保圆满完成各项装备
研制任务。一是，不断抓实抓细军品项目管理，提升军品建造质量
和效率，高质量交付多型军工装备；二是，不断深化军工核心能力
建设，持续提升装备研制和生产能力，军工科研生产任务按计划稳
步推进。
2.抓经营、稳交付，民品业务保持稳健发展
董事会继续保持战略定力，紧抓民船市场接单机遇，科学谋划
经营承接，优化生产计划安排，确保产品高质量交付。
一是，紧跟民船市场发展趋势，紧密把握新一轮造船周期中呈
现的新趋势、新特点，优化接单结构，提升中高端船型市场份额，
积极布局绿色、低碳船舶及相关配套产品。公司 2022 年共承接民用
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船舶 77 艘、803.8 万载重吨，接单量与去年基本持平。报告期内，
大连造船获得多艘绿色船舶建造合同，包括：与招商轮船签订 4 艘
17.5 万立方米大型 LNG 船建造合同，正式迈进大型 LNG 船建造领域；
获得 6 艘 LNG 双燃料 16000TEU 集装箱船建造合同；获得 6 艘甲醇双
燃料 16000TEU 集装箱船建造合同，实现了国内首单突破。北海造船
批量承接 21 万吨氨燃料预留散货船建造合同，进一步稳固其在散货
船领域地位和竞争优势。青岛双瑞自主研发的船用 LNG 供气系统获
得多船套批量订单，船舶废气脱销设备实现海外市场零突破。
二是，克服供应链不畅等困难，全力以赴促生产、抓节点、保
交付，优化生产计划安排，强化重大节点管控，加强项目关键周期
管理，确保重点民品项目高质量交付。公司 2022 年共计交付船舶 59
艘、560.5 万载重吨。报告期内，大连造船建造的全球首艘 LNG 双
燃料动力 30 万吨超大型原油船“远瑞洋”轮、第二代风帆节能环保
型超大型原油船“新伊敦”轮、国内首艘满足 CCS 规范的 8500 立方
米 LNG 加注船交付，北海造船建造的全球首艘 10 万吨级智慧渔业大
型养殖工船“国信 1 号”等一批世界领先水平的首创首型船舶成功
交付。
（二）强化创新驱动发展，推动科技自立自强
董事会持续推动公司强化科技创新，不断提升自主创新能力和
科技自立自强能力，为公司经营发展添薪蓄力。一是，充分把握船
舶市场发展机遇，前瞻性地开展关键核心技术攻关，不断提升产品
和产业的核心竞争力。二是，紧跟市场发展趋势，持续推动船型的
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升级换代和船舶产品的绿色智能化转型，积极做好产品储备，进一
步增强中高端产品的国际竞争力和产业可持续发展能力。
报告期内，大连造船瞄准市场需求，开展 LNG 运输船迭代升级
开发；“风帆技术示范应用开发”二期研究成果实船应用，引领清
洁能源在大型油船领域的绿色技术发展；完成甲醇燃料 VLCC 开发并
取得 DNV 和 CCS 船级社原则性认可，研发了具有自主知识产权的多节
能技术集成控制系统，在绿色船舶领域实现重大突破。青岛双瑞继
自主研发了船用 LNG 供气系统（FGSS）并实现批量接单后，自主开
发的船用氨燃料供给系统（AFSS）率先通过多家船级社全面认证，在
该领域保持技术领先；自主开发的船用甲醇燃料供应系统（LFSS）已
取得 CCS、LR、ABS 等船级社认证，具备实船应用条件。重庆红江成
功下线国内首台 6G50ME-LGIP 液化石油气燃料喷射阀，在船用双燃
料低速机核心零部件研制能力上再获重大突破；“船舶动力配套系
统先进制造关键技术与应用”项目入选“2022 中国智能制造科技十
大进展”。江增重工自主研制的船用低速机增压器 CTA140 与世界首
台应用于核电领域的 8ML390 柴油机一次性匹配试验成功，标志着其
正式进入我国核电应用领域；突破关键技术自主研制的低速机增压
器 CTA150 完成实船远洋航行匹配试验，整机性能达到国际先进水
平。
（三）持续深化改革，推进管理提升
2022 年为国企改革三年行动收官之年，董事会积极推进落实各
项改革任务，以深化改革、对标一流为契机，以加强管理体系和管
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理能力建设为主线，以改革促管理，不断提升管理效能。一是，瞄
准行业标杆企业，持续推进管理提升行动。报告期内，大连造船
11.5 万吨成品油船系列平均关键周期压缩了 32.3%、8.5 万吨散货船
关键周期压缩了 21.3%，修船单船平均产值增长 15%。二是，持续推
进“压减清退”，深化拓展提质增效。三是，深入推进“成本工
程”，面对综合成本上升等不利因素,聚焦重点影响因素，强化成本
管控和风险防控，狠抓关键环节成本治理。
（四）内强质地、外塑形象，全面落实提高上市公司质量工作部
署
2022 年，公司认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量
的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》等的要求，
坚持问题导向，分类施策、精准发力，推动公司内强质地、外塑形
象，实现高质量发展。一是，全面落实国资委关于提高央企控股上
市公司质量工作有关部署，制定具体实施方案，梳理问题、明确目
标、细化措施、排出计划、压实责任，确保工作落实落地。二是，
持续完善公司信息披露制度体系，以投资者需求为导向，持续提高
公司信息披露质量，进一步增强信息披露针对性和有效性。三是，
进一步完善公司治理，推动规范运作。公司股东大会、董事会、监
事会、经理层依法合规运作，重点围绕公司治理的各个关键环节，
进一步规范公司治理和内部控制，持续提升诚信经营的能力和水
平。四是，强化投资者关系管理，增进市场认同。修订完善公司投
资者关系管理制度，持续建立多层次良性互动机制，共计召开 3 场
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业绩说明会，并灵活运用线上线下相结合的方式，通过多种形式积
极与投资者交流互动，听取意见建议，及时回应诉求。五是，积极
践行社会责任，促进公司可持续发展。
二、2022 年董事会规范运行情况
2022 年，公司董事会认真履行《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的董事会职
权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会
各项决议，持续加强自身能力建设，全体董事勤勉履职尽责，不断
提高董事会决策的科学性和有效性，不断提升规范运作水平，健全
国有控股上市公司治理机制，有力保障了公司的持续稳健发展。
（一）坚持科学决策，着力提升规范运行水平
1.公司董事会人员变动情况
2023 年 2 月 24 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通
过，王良先生不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会召集
人及委员职务，退休，选举王永良先生为公司董事，并经公司第五
届董事会第二十一次会议审议通过，选举王永良先生为公司董事
长、董事会战略委员会召集人。
柯王俊先生因工作变动于 2022 年 10 月 20 日辞去公司第五届董
事会董事、战略委员会委员以及审计委员会委员职务。经 2022 年第
二次临时股东大会表决通过，选举徐猛先生为公司董事，并经第五
届董事会第十八次会议审议通过，增补徐猛先生为董事会战略委员
会委员及审计委员会委员。
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张德林先生因达到法定退休年龄于 2022 年 3 月 10 日辞去公司第
五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。经 2022 年第一次临
时股东大会表决通过，选举付向昭先生为公司董事，并经第五届董
事会第十五次会议审议通过，增补付向昭先生为董事会薪酬与考核
委员会委员。
王永利先生因其新任职单位不得兼职的相关规定于 2022 年 2 月
10 日辞去公司第五届董事会独立董事和审计委员会召集人职务。经
公司第五届董事会第十三次会议审议通过，增补独立董事陈缨女士
为董事会审计委员会召集人、独立董事张大光先生为董事会审计委
员会委员。
2.依法合规召集召开股东大会、董事会会议
2022 年度，董事会共召集召开 3 次股东大会、7 次董事会会议，
共计审议并通过议案 45 项，主要包括：定期报告、利润分配、内部
控制评价、日常关联交易、开展外汇衍生品业务、对外担保、制度
的制定与修订，以及董事变更等重大事项。董事会会议召集、议事
程序、会议记录和归档等事项均符合《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》《公司董事会议事规则》等证券监管法律法规及公司管
理制度要求。全体董事忠实勤勉履职，就董事会各项议案反复研
究，充分发表意见，审慎决策，确保决策的科学性、有效性。
3.各专门委员会充分发挥作用
2022 年度，董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪
酬与考核委员会四个专门委员会共召开 11 次会议，其中，薪酬与考
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核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 5 次会议，审计委员会召开
4 次会议，充分发挥各专门委员会在促进董事会科学决策和规范公司
治理方面的重要作用，推动公司董事会科学、规范决策。
4.独立董事勤勉尽责履职
2022 年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规
定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，
勤勉、忠实、客观、尽责地履行独立董事的职责。独立董事全面关
注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，充分发挥专业作用进行独立判断，对公司定期报告、重大关联
交易、对外担保、募集资金、计提资产减值准备、聘任会计师事务
所、利润分配方案、内部控制等重要事项发表了独立意见，并以谨
慎的态度公正、客观的行使表决权，为董事会科学高效决策提供支
持，在切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益等诸多方面发
挥了积极作用。
2022 年，独立董事通过多种形式持续加强公司的了解，积极参
与公司治理。一是通过现场会议、视频会议等形式与公司董事、监
事、高级管理人员、相关业务部门负责人等进行多种形式的座谈及
交流活动，并对公司进行了现场考察。二是赴武汉地区多家单位开
展现场调研，增进了对船舶行业及对公司生产经营情况的了解，并
利用自身专业所长积极为公司的高质量发展建言献策，推动了公司
治理水平的不断提升。三是积极参加证券监管机构举办的履职培
训，提升履职能力。
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（二）加强风险防范，持续提高依法合规经营能力
2022 年度，董事会着力推动公司严格遵守国资监管政策和证券
监管规则，严格执行内控制度，强化合规管理和内部监督，注重风
险防范，持续提升公司诚信经营的能力和水平，进一步筑牢高质量
发展基础。
一是，围绕公司治理关键环节强化内控风险防范。董事会围绕
关联交易、重大担保、财务管理、内幕信息管理、内部监督等公司
治理的关键环节，推动公司严格落实内控制度，优化完善内部约束
机制，构建科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进公司进一
步完善审计、内控、合规和风控体系。
二是，全面推进依法治企，不断强化法律合规管理。董事会持
续推动公司贯彻落实“法治船舶建设”各项部署，加强法治建设组
织领导与制度保障，严格执行重大事项的法律审核机制，持续完善
合规管理工作机制，切实提升合规经营水平。
三是，增强风险意识，持续强化全面风险管理。董事会推动公
司持续加强风险管控，健全公司风险管理制度体系，不断增强风险
识别、分析和处置能力，积极推动落实年度风险评估、风险跟踪监
测和重大风险实时上报机制，提高风险管控水平，保障公司各项风
险可控，促进公司持续、健康、稳定发展。
三、2023 年董事会工作安排
（一）面临的形势
2023 年，国内外形势仍然存在诸多挑战。国际环境更加错综复
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杂，船舶市场走势不确定性进一步增大。根据国际货币基金组织预测，
世界经济面临滞涨局面，经济增速将延续低增长态势。世界贸易组织
最新预计 2023 年全球货物贸易量将增长 1.7%，明显低于过于 12 年
以来 2.6%的平均增速。同时，俄乌冲突对全球航运和造船业的影响
仍在演进深化，发展不稳定、不确定性增强。根据中国船舶集团经济
研究中心预测，2023 年全球新船成交量将低于 7100 万载重吨，同比
下降 11%。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力，
在需求增速放缓的背景下，船舶市场竞争形势也更趋激烈，发展面临
的风险挑战增多。
不过，尽管国内外形势仍存在较大的困难和挑战，但仍要看到船
舶行业及公司发展面临的发展机遇和有利条件。一是，实现建军一百
年奋斗目标对海洋防务装备建设提出更高要求。党的二十大对实现建
军一百年奋斗目标、加快武器装备现代化提出了明确要求。为实现建
军百年奋斗目标，为持续提升海军主战装备技术水平和战斗力，海军
装备建设量变向质变跃升进程日趋加速，将成为持续牵引公司未来军
品业务发展的重要机遇。二是，产业格局转型升级将开拓市场空间。
全球船海产业正在加快向绿色化、智能化转型，高端市场份额提升仍
有较大潜力；国内经济加快构建新发展格局，加快建设现代化产业体
系，提升高端化、智能化、绿色化水平，加快推进建设海洋强国和制
造强国战略，都将为船舶产业持续健康发展带来良好的政策环境和市
场机遇。
（二）2023 年董事会工作安排
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2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司实
现“十四五”规划的承上启下之年，公司董事会将继续以习近平新时
代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精
神，引领公司加快实现高质量发展。董事会将重点抓好以下六个方面
工作：
一是全面准确深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻
习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合船舶军工央企控
股上市公司肩负的使命责任，强化战略定位和发展方向。着力促进党
的领导与完善公司治理有机统一，把学习贯彻党的二十大精神转化为
引领公司加快实现高质量发展的动力。
二是继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发
展理念，服务构建新发展格局，加强对国内外宏观形势与行业发展环
境的研判，在充分把握船舶市场发展机遇的同时，做好重大风险防范，
努力推动公司高质量发展。
三是持续强化战略引领和科学决策，统筹协调管理层积极落实各
项重点生产经营工作。坚决履行强军首责，按期保质完成各项军工任
务，为实现建军一百年奋斗目标提供有力支撑；积极开拓市场接好单，
强化生产管理保交付，聚焦成本管理增效益，不断增强民船产业的竞
争力和价值创造能力，全力打好民船产业提质增效攻坚战。
四是加快推进科技自立自强，充分发挥科技创新引领支撑作用，
不断强化关键核心技术攻关突破，激发创新活力，打造创新生态。
五是聚力改革攻坚，促使公司稳步推进管理提升，加强成本管理，
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持续提升效益效率。
六是着力提高上市公司质量，持续加强董事会建设，推进董事会
专业尽责、规范高效运行，完善风险防控体系，强化内部控制，持续
提升公司治理水平。
2023 年，公司董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，立足新
发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦主业主责，强化
战略引领、科学决策、风险防控，着力促进治理效能提升，督促和带
领管理层积极开展各项工作，推动公司加快实现高质量发展。
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议案一之附件 2
中国船舶重工股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股
东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合
法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注
公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司相关事项独立、客观、公正地发表事前意见和独立意见，为维
护公司和股东的合法权益切实发挥了重要作用。现将 2022 年度履职
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选
举，同意张相木先生、周建平先生、王永利先生、陈缨女士、张大光
先生为公司第五届董事会独立董事。
（一）独立董事变动情况
2022 年 2 月 10 日，独立董事王永利先生因其新任职单位不得兼
职的相关规定，已辞去公司独立董事职务。其余独立董事未发生变动。
公司独立董事人数与专业背景符合相关法律法规。
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（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
张相木先生，中国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，硕士
研究生学历，高级工程师。张相木先生曾任哈尔滨船舶工程学院助教、
讲师，中国船舶工业总公司工程师、高级工程师、副处长、处长、局
长助理，国防科工委科技司处长、系统工程三司副司长、司长，工业
和信息化部装备工业司司长等职务。张相木先生自 2020 年 8 月起任
公司独立董事。
周建平先生，中国籍，无境外居留权，1958 年 1 月出生，经济
学研究生学历，高级经济师。周建平先生曾任职于机械工业部，先后
在生产调度局、办公厅、生产管理与信息统计司、行业管理局工作，
历任副处长、处长、副司长、司长；2001 年起调任国家经贸委任技
术进步与装备司司长，2003 年起调至国家发改委工作，先后任经济
动员办办公室主任（正厅级）、国家发改委东北振兴司司长等职务。
周建平先生自 2020 年 8 月起任公司独立董事。
陈缨女士，中国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生，硕士研
究生学历，正高级会计师。陈缨女士曾任宝山钢铁股份有限公司财务
总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助
理兼董事会秘书、副总经理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管
理股份有限公司副董事长。陈缨女士目前担任东方海外（国际）有限
公司独立非执行董事、中远海运集装箱运输有限公司外部董事、中远
海运（广州）有限公司外部董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立
董事、联蔚数字科技集团股份有限公司独立董事、博道基金管理有限
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公司独立董事。陈缨女士自 2020 年 8 月起任公司独立董事。
张大光先生，中国籍，无境外居留权，1972 年 9 月出生，博士
研究生学历。张大光先生曾任中国航空技术进出口总公司出口部项目
经理、埃及代表处常驻代表，北京华铁海兴科技有限公司总经理助理，
德国西门子交通运输集团项目经理，北京北航天华产业集团公司常务
副总经理，北京北航资产经营有限公司总经理、董事，中国航空技术
进出口总公司副总经理，中国航空技术国际控股有限公司执行副总
裁、分党组成员，中关村并购母基金合伙人等职务。张大光先生现任
金网络（北京）电子商务公司董事长。张大光先生自 2020 年 8 月起
任公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况
2022 年，公司全体独立董事均具备中国证监会所要求的独立性，
且不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2022 年度出席董事会、股东大会情况
2022 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，审议
议题共计 45 项，5 名独立董事详细出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次 实际出席 应出席 备注
次数 席次数 席次数 数 次数 次数
张相木 7 7 0 0 3 3
周建平 7 7 0 0 3 3
陈 缨 7 7 0 0 3 3
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张大光 7 7 0 0 3 3
王永利先生因其新任职单位不得兼职的相
王永利
1 1 0 0 0 0 关规定，已于 2022 年 2 月 10 日辞去公司
（已离任）
独立董事职务。
2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有
效。2022 年度提交董事会、股东大会审议的议案，均未损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益，因此独立董事对于相关议案均投
出赞成票，没有反对或弃权的情况。
（二）对公司进行现场考察的情况
独立董事于 2022 年 7 月赴公司在武汉地区的重要子公司开展现
场调研，通过生产一线调研、座谈交流等方式，详细了解子公司产业
板块、经济运行、财务状况、发展战略、行业前景、困难堵点等，并
就子公司改革发展积极建言献策。与此同时，报告期内，独立董事根
据工作需要，及时与公司董事、监事、高级管理人员、公司相关职能
部门负责人等进行沟通，就公司重大事项交流意见，通过上述活动，
独立董事进一步增进了对船舶行业市场环境和公司状况的了解，有利
于维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（三）公司配合独立董事工作情况
为确保独立董事更好履职，公司设置了专职部门、配备了专业人
员为独立董事履职提供支撑和协助，畅通独立董事与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员的沟通渠道。报告期内，公司按要求向
独立董事发送董事会、股东大会会议材料，提前就重要事项与独立董
20
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
事沟通，及时报告公司运营情况，积极协助独立董事及时了解公司生
产经营状况和行业形势等。同时，为切实提高独立董事保护公司和中
小股东权益的履职能力，公司结合资本市场形势，为独立董事订阅学
习资料，组织全体独立董事参加上海证券交易所 2022 年第三期独立
董事后续培训以及其他培训等，保障独立董事勤勉尽责履职。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司独立董事按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》和
《公司章程》的要求，在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督
等各方面积极履职，依法合规发表独立意见，切实维护公司整体利益
和中小股东的合法权益不受损害。年度履职重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
1.对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2021
年度日常关联交易实施情况及 2022 年度日常关联交易限额的议案》
进行了审查，发表独立意见：公司（含公司下属全资及控股子公司）
与中国船舶集团（含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位）之
间 2021 年度的日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，各
类日常关联交易均未超出股东大会确定的上限，不存在利益输送情
况，交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形；2022 年日常关
联交易额度是基于公司 2022 年可能发生的交易情况作出的合理预
测，符合公司经营发展的需要，不存在利益输送情况，不存在损害公
司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。董事会在审议上
述事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司
21
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
章程》的规定。同意该议案所述关联交易事项，同意将该事项提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
2.对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与中
船财务有限责任公司签署金融服务协议(2022 年度)暨关联交易的议
案》进行了审查，发表独立意见：公司与中船财务有限责任公司签署
《金融服务协议（2022 年度）》，有利于提高公司资金使用效率、
拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；财务公司具有
合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整
合理的内部控制制度，能较好地控制风险；公司已对与财务公司开展
金融服务事项拟定了切实可行的风险处置预案。董事会在审议该议案
时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的
规定。同意该议案所述关联交易事项，并将该议案提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
3.对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《公司与中船财
务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》进行了审查，发表独
立意见：财务公司作为非银行金融机构，受中国银行保险监督管理委
员会监管。公司制定的风险处置预案，明确了风险处置的总则、机构
及职责、信息报告与披露、应急处置程序和措施、后续事项处置等，
能够防范风险，保证资金安全。我们认为该预案具有可行性和充分性，
相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情况。同意该议案内容。
22
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
4.对公司第五届董事会次第十四次会议、第五届董事会第十六次
会议审议通过的《中船财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告》
和《中船重工财务有限责任公司 2022 年上半年风险持续评估报告》
进行了审查，发表独立意见：公司与中船财务有限责任公司之间发生
的存款、贷款等业务往来系公司生产经营所必须，并未影响公司经营
的独立性，其定价原则体现了公允、公平、公正的原则，其交易条件
不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中
除关联股东以外其他股东利益的情形。同意本议案所述关联交易事
项。
（二）对外担保及资金占用情况
对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于 2022 年度
为所属子公司提供担保额度上限的议案》进行了审查，发表独立意见：
对所属子公司的担保，均系因公司正常的生产经营需要所发生的。担
保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业，风险均在可控范
围。上述担保所履行程序合法合规，不存在资源转移或利益输送情况，
不会损害公司股东及公司整体利益。同意该议案所述担保事项，同意
将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）募集资金的使用情况
公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文
件的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变
23
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司高级管
理人员 2021 年度薪酬的议案》进行了审查，发表独立意见：2021 年
度公司高级管理人员薪酬数额的确定合理考虑了相关人员年度履职
情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害股东利益的情形。同意 2021 年度公司高级管理人员薪酬事项。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2022 年 1 月，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》要求
披露 2021 年年度业绩预告。相关公告披露前，各独立董事就船舶行
业形势、公司 2021 年年度业绩实现情况、预盈原因、业绩预告核算
过程等与公司高级管理人员进行了充分交流，并对公司 2021 年度业
绩预告情况予以认可。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于聘请公司
2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》进行了审查，发表
独立意见：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相
应的执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，具备为上市公司提
供审计服务的独立性，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验；
审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意聘任立信为公司
2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司 2021 年年度股
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
东大会审议。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于中国船舶重
工股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》进行了审查，发表
独立意见：公司 2021 年度利润分配预案符合法律法规、证券监管部
门对利润分配的相关要求和《公司章程》规定，符合公司 2021 年度
经营实际，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司利
润分配预案的决策程序合法合规。同意上述利润分配预案的议案，并
同意将该项预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）公司及股东承诺履行情况
对于公司及股东承诺履行情况，各独立董事进行了认真的审查后
认为：2022 年，公司、控股股东中船重工及其一致行动人严格履行
各项承诺，充分保障上市公司独立性，未发生转移侵占上市公司权益
事件。
（九）信息披露的执行情况
为更好保障投资者的知情权，独立董事积极参与公司信息披露管
理工作，督促公司持续重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法
权益。独立董事认为，2022 年，公司严格遵守上海证券交易所的信
息披露规则，不断致力于信息披露有效性、专业化水平提升，持续做
好定期报告编制及临时公告披露，为投资者提供及时、全面、准确的
公司生产经营信息，为投资者决策提供帮助。
（十）内部控制的执行情况
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
独立董事认为，公司建立了较为完善的公司治理结构,内部控制
体系较为健全,该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节,符合
有关法律法规规定,在对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大
投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管理、控制作用,能够预防
并及时纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊现象,确保了
公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险
的控制提供保证,公司内部控制制度是有效的。
对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于<中国船舶
重工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股
份有限公司 2021 年度内部控制审计报告>的议案》进行了审查，认为
公司内部控制体系建设健全、完善并得到了有效执行，公司内控评价
领导小组和内控评价工作小组能按照规定程序严格、客观地开展内部
控制评价工作；《2021 年度内部控制评价报告》的编制程序规范、
依据充分、结论客观，较好地反映了公司的内部控制情况。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2022 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认
真履行职责，会议召集及召开程序合法，审议程序符合有关法律法规
及公司章程的规定，审议结果合法有效。
公司董事会全年共召开了 7 次会议，审议通过了定期报告、利润
分配、高级管理人员薪酬、关联交易、增补董事等 34 项议案。
董事会下属各专门委员会运作情况如下：董事会审计委员会共召
开 4 次会议，对包括公司定期财务报告、募集资金管理、内部控制及
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
风险管理、聘任会计师事务所等在内的重要事项进行了审议。董事会
薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议了公司高级管理人员 2021 年
度薪酬、公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度等事项。
董事会提名委员会召开 5 次会议，对增补董事、增补董事会专门委员
会成员进行了审议。
（十二）其他关注事项
1.对公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于计提资产
减值准备的议案》进行了审查，发表独立意见：本次计提资产减值准
备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议
程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公
允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真
实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
2.对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2022
年度开展外汇衍生品交易业务的议案》进行了审查，发表独立意见：
公司开展外汇衍生品业务符合公司日常经营的需要，能有效规避汇率
风险，减少汇率波动对公司手持船舶合同未来净收汇及手持外币资金
产生的不利影响；公司拟开展的外汇衍生品交易对方为经监管机构批
准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行等低信用风险的外
汇机构及财务公司。公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监
管机制，开展外汇衍生品业务不会损害公司及股东利益。同意该议案。
（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
我们将一如既往尽责履职，利用自身的专业所长，积极为公司的
高质量发展建言献策。建议一是公司要持续聚焦主业主责，对标世界
一流，强化创新驱动，加强精益管理，持续提升成本管控能力，提高
智能化数字化水平，扎实推进提质增效稳增长，改善经营业绩。二是
加强与多层次投资者的沟通交流，尤其是与中小投资者的沟通，增进
投资者对公司的深入了解，持续提高公司在资本市场上的认可度，打
造价值实现新局面。三是进一步加强前瞻性思考与风险预判。加强生
产经营活动中产业链和供应链的稳定性、韧性与安全性研究以及贸易
摩擦背景下汇率变化对公司经营效益的影响研究，并制定应对策略和
预案。
四、总体评价和建议
2022 年度，公司独立董事本着诚信原则，勤勉尽职，独立、客
观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表事前认可意见、独
立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小
股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
2023 年，公司独立董事将继续以奋发有为的精神状态和“时时
放心不下”的责任意识勤勉履职，持续学习相关法律法规，深入了解
公司生产经营和运作情况，利用专业知识和经验为公司发展提供更多
有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，从而提高公司
决策水平和经营绩效，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东
的合法权益不受侵害。
28
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案二 关于《中国船舶重工股份有限公司
2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及
《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定，中国船舶重工股份有限
公司（下称“公司”）监事会对 2022 年度履行职责的情况以及相关工
作内容进行总结并起草了《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度监
事会工作报告》（见附件）。
上述报告已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交
股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司监事会
2023 年 6 月 28 日
附件：中国船舶重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
29
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案二之附件
中国船舶重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
2022年，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《中国船舶重
工股份有限公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，依
法履行职责，充分行使监督职权，对公司第五届董事会重大决策程序
及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情
况等进行了监督和检查，并认真发表监事会意见和建议，在维护公司
及全体股东利益、全面提高公司治理水平、规范公司运作等方面发挥
积极作用，有效促进公司持续、健康、高质量发展。现将2022年度监
事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会构成情况
公司监事会成员共7人，含4名非职工监事以及3名职工监事，2022
年度公司第五届监事会成员未发生变化。
二、报告期内监事会日常工作情况
（一）监事会会议召开情况
2022年度，公司监事会共召开4次会议，审议议案17项，分别对
公司的计提资产减值准备、年度生产经营情况、内部控制、募集资金
存放与实际使用情况、担保、关联交易等事项进行了审议。监事会会
议的召集、提案、通知、召开和表决符合公司章程要求，监事会决议
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
内容和程序履行合法、合规、真实、有效。监事会严格执行信息披露
制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权
益。会议具体情况如下：
1.于2022年1月21日以通讯方式召开第五届监事会第八次会议，
会议审议通过了计提资产减值准备的议案。
2.于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第九
次会议，会议审议通过了公司2021年度监事会工作报告、公司2021
年度报告、公司2021年度财务决算报告、公司2021年度利润分配预案、
公司2021年度内部控制自我评价报告及公司2021年度内部控制审计
报告、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司
2021年度日常关联交易实施情况及2022年度日常关联交易限额、公司
与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议(2022年度)》的议案、
公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案、公司
2022年度开展外汇衍生品业务的议案、2022年度为公司所属子公司提
供担保额度上限的议案、公司2022年第一季度报告等12项议案。
3.于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十
次会议，会议审议通过了公司2022年半年度报告及摘要、中船财务有
限责任公司2022年上半年风险评估报告、公司2022年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告等议案。
4.于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第
十一次会议，会议审议通过了公司2022年第三季度报告。
（二）出席股东大会及列席董事会会议情况
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
2022年度，公司监事会成员共出席公司股东大会3次，分别为2021
年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会及2022年第二次临时股
东大会，涉及议案11项；列席了2022年度公司召开的董事会会议7次，
涉及议案34项。公司监事会依照《公司章程》，向公司股东大会汇报
2021年度监事会工作报告，对公司股东大会、董事会会议召开程序、
议题、投票表决程序等进行了有效监督，对公司董事、高级管理人员
履职情况以及公司财务情况、内部控制情况、风险控制情况、关联交
易等事项进行监督，切实保护了公司、股东、职工及其他利益相关者
的合法权益。
三、报告期内对有关事项发表的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2022年度，公司监事会根据法律、法规及中国证监会发布的有关
上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策
程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理
人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。监事会认为，
公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司
内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事会严格遵守国家
各项法律法规和公司各项管理制度，认真执行股东大会决议，决策程
序规范到位；管理层在董事会的领导下推动公司依法经营、规范运作。
公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章
程及损害公司和投资者利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
2022年度，监事会认真检查、审核了公司的季度、半年度、年度
财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务体系完善，财务制度健
全，报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行，
财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)监事会对公司2021年年度报告的独立意见
2022年度，公司监事会及全体监事按要求对公司2021年年度报
告进行了审核。监事会认为，《中国船舶重工股份有限公司2021年年
度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2021年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2021年年度报告
编制和审议的人员有违反内幕信息知情人管理相关规定的行为。
(四)监事会对公司2022年定期报告的独立意见
2022年度，公司监事会及全体监事按要求对公司2022年第一季度
报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告分别进行了审核。监
事会认为，《中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告》《中
国船舶重工股份有限公司2022年半年度报告》及摘要、《中国船舶重
工股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
项；未发现参与编制和审议的人员有违反内幕信息知情人管理相关规
定的行为。
（五）监事会对公司2022年关联交易的独立意见
2022年度，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等对公
司关联交易事项进行了审查。监事会认为，报告期内发生的关联交易
事项为公司生产经营所必须，均经公司董事会和经理层充分论证、谨
慎决策，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的
原则，不存在向大股东及其关联方输送利益的情形，该等关联交易的
决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股
东利益的情形。
（六）监事会对公司计提资产减值准备的独立意见
2022年度，监事会对公司计提资产减值准备事项进行了审核。监
事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计
提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况
和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意计提资产减值
准备事项。
四、2023年监事会工作安排
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，全面实行股票发行注
册制掀开资本市场改革新篇章，中国证监会新一轮《推动提高上市公
司质量三年行动方案》进入实施阶段。复杂严峻的经营环境和不断深
化改革的资本市场对2023年公司的经营管理提出了更高要求，为保持
公司整体经营平稳运行，作为公司治理的重要环节，公司监事会将加
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
强监督职能,认真履行职责,督促公司进一步完善法人治理结构，依法
对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查,依法出席/列席
股东大会和董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合
法性、合规性，防范运营风险，提高公司治理水平，更好地维护全体
股东的权益。2023年，监事会将主要做好以下工作:
（一）合力推动公司高质量发展
继续深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国
务院国资委提高央企控股上市公司质量工作方案》，持续提高监事会
履职能力，忠实勤勉履职，充分发挥监事会监督作用，推动上市公司
质量得到进一步提升。
（二）监督公司规范运作
依法合规监督是监事会工作的首要任务。监事会将不断学习中国
证监会和上海证券交易所新发布的规章制度和监管规则，掌握有关会
计审计和法律金融知识，严格按照有关法律法规及《公司章程》规定，
在资本市场全面实行股票发行注册制的背景下，切实提高履职能力，
忠实勤勉履行监事会职责，强化监督职能，规范公司治理。
（三）加强对内控建设的监督
内控建设是公司风险防控的重要内容，监事会将持续监督公司各
项内控制度的执行情况，对公司内控制度和管理流程提出建议,促进
公司不断优化各项业务管理流程，确保规范运作。
（四）监督公司持续提升信息披露质量
监督公司真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰，通俗易懂
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
地向投资者披露公司重大信息，促进公司信息披露质量的提升，保障
广大投资者对公司重大信息的知情权。
（五）继续加强对募集资金使用情况的检查监督
切实履行监督检查职能，督促提高募集资金使用效率和效益。
（六）继续监督检查公司财务和关联交易
依法检查公司财务，确保关联交易公允，防范企业风险，维护股
东权益。
（七）继续加强对内幕信息管理的监督
依规对公司内幕信息管理实施情况进行监督，督促上市公司做好
内幕信息保密工作，坚决杜绝内幕交易。
（八）继续依法监督公司董事会、管理层开展工作
促使董事会、管理层决策和经营活动更加规范、科学，不断提升
公司治理水平，防止损害公司利益的行为发生。
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和
其他有关规定，以严谨、规范的态度认真履行监督职责，充分发表意
见，推动公司高质量发展，切实维护公司广大股东的利益。
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案三 关于《中国船舶重工股份有限公司
2022 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《中国船舶重工股份有限公司章程》及相
关法律法规的规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了《中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要（报
告及摘要内容见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
的公告）。
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提
交股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案四 关于《中国船舶重工股份有限公司
2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中
国船舶重工股份有限公司章程》的规定，中国船舶重工股份有限公司
（下称“公司”）对 2022 年度财务决算情况进行总结并起草了《中国
船舶重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》（见附件）。
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提
交股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
附件：中国船舶重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案四之附件
中国船舶重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告
中国重工 2022 年度财务决算报表及相关主要财务指标业已编
竣，且已经立信会计师事务所审定并出具无保留意见的审计报告，现
将 2022 年度财务决算情况具体报告如下：
一、2022 年度财务决算数据及审计情况
（一）主要财务指标情况
报告期内，公司实现营业收入 441.55 亿元，同比增长 11.67%；
利润总额-25.50 亿元，上年同期为 1.55 亿元；归属于母公司净利润
为-22.61 亿元，上年同期为 2.20 亿元；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为-25.91 亿元，上年同期为-15.33 亿元；基
本每股收益-0.099 元，加权平均净资产收益率-2.68%。相关业绩指
标处于 2023 年 1 月公告披露的业绩预告区间内。
报告期末，公司资产总额 1,888.97 亿元，同比增长 4.86%；负
债总额 1,048.13 亿元，同比增长 11.45%；资产负债率 55.49%，同比
增加 3.28 个百分点；所有者权益总额 840.84 亿元，同比下降 2.34%，
其中，归属于母公司股东的所有者权益 834.87 亿元，同比下降 2.13%；
归属于母公司所有者的每股净资产 3.66 元。
（二）财务报表合并范围变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，纳入公司 2022 年度财务决算合并范
围包括：本级 1 户，二级子公司 18 户，三级子公司 55 户，四级子公
39
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
司 7 户，全级次共计 81 户。2022 年度合并范围变动情况如下表所示：
(原)持股
序号 企业名称 所属二级子企业名称 变动原因
比例
(一)本年度合并增加子企业
中船平阳（广西）农机运营服务 山西平阳重工机械有限
1
有限公司 责任公司
新投资设立 100%
中国船舶集团青岛北海
2 中船青岛北海船艇有限责任公司
造船有限公司
(二)本年度合并减少子企业
1 宜昌中南精密钢管有限公司 增资股权稀释 60%
中船重工中南装备有限
责任公司
2 泰国中南华泰有限责任公司 清算注销 100%
大连船舶重工集团设计研究院有 大连船舶重工集团有限
3 吸收合并 100%
限公司 公司
1.报告期内，根据公司整体部署，公司所属全资子公司武昌船
舶重工集团有限公司（以下简称“武昌造船”）将持有的中国船舶集
团青岛北海造船有限公司（以下简称“北海造船”）97.59%股权、中
船重工船舶设计研究中心有限公司（以下简称“船舶设计中心”）100%
股权、中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司（以下简称“青岛轨
道交通”）100%股权划转至中国重工，北海造船、船舶设计中心、青
岛轨道交通等三家公司的股权树形结构隶属关系变更为中国重工二
级公司。
2.山西平阳重工机械有限责任公司设立全资子公司中船平阳
（广西）农机运营服务有限公司，注册资本 900 万元人民币，该公司
自设立之日起纳入公司合并报表范围。
3.中国船舶集团青岛北海造船有限公司设立全资子公司中船青
岛北海船艇有限责任公司，注册资本 10,500 万元人民币，该公司自
40
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
设立之日起纳入公司合并报表范围。
4.中船重工中南装备有限责任公司所属控股子公司宜昌中南精
密钢管有限公司实施增资扩股，增资完成后，宜昌中南精密钢管有限
公司不再纳入公司合并报表范围。
5.中船重工中南装备有限责任公司完成对全资子公司泰国中南
华泰有限责任公司的清算注销程序，清算完成后，泰国中南华泰有限
责任公司不再纳入公司合并报表范围。
6.大连船舶重工集团有限公司吸收合并其全资子公司大连船舶
重工集团设计研究院有限公司，吸收合并完成后，该公司予以注销，
注销完毕后不再纳入公司合并报表范围。
（三）国有独享资本公积情况
报告期末，公司国有独享资本公积为 21.57 亿元，同比增长
2.66%，国有独享资本公积变动情况如下表所示：
单位：万元
单位名称 期初余额 本期增加 期末余额
武昌造船 57,972.40 - 57,972.40
大连造船 47,887.37 3,697.25 51,584.62
武汉重工 19,870.00 - 19,870.00
重庆红江 18,755.33 171.00 18,926.33
大连船阀 14,222.00 - 14,222.00
平阳重工 12,062.29 - 12,062.29
大连船推 8,420.00 1,714.00 10,134.00
重庆衡山 9,273.64 - 9,273.64
中南装备 8,762.50 - 8,762.50
41
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
单位名称 期初余额 本期增加 期末余额
重庆江增 8,482.78 - 8,482.78
宜昌船机 3,667.99 - 3,667.99
重庆长征 790.00 - 790.00
总计 210,166.30 5,582.25 215,748.55
报告期内，国有独享资本公积增加 0.55 亿元，主要系公司子公
司大连造船、大连船推、重庆红江国拨资金项目完工验收后，经拨款
部门批准，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。
（四）审计意见
公司 2022 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审定完毕，并出具了无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据和财务指标分析
（一）主要会计数据
单位：万元
本期比上年
主要会计数据 2022 年 2021 年 2020 年
同期增减(%)
营业收入 4,415,493.47 3,953,935.91 11.67 3,490,618.76
扣除与主营业务无关的业
务收入和不具备商业实质 4,304,390.93 3,846,104.82 11.92 3,417,721.96
的收入后的营业收入
归属于上市公司股东的净
-226,079.43 21,990.87 -1128.06 -48,119.39
利润
归属于上市公司股东的扣
-259,137.21 -153,334.47 不适用 -197,464.36
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-359,884.97 -179,738.94 不适用 926,826.38
净额
本期比上年
主要会计数据 2022 年末 2021 年末 2020 年末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净
8,348,653.11 8,530,763.34 -2.13 8,520,427.35
资产
42
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
本期比上年
主要会计数据 2022 年 2021 年 2020 年
同期增减(%)
总资产 18,889,737.45 18,013,934.05 4.86 17,240,677.13
期末总股本 2,280,203.53 2,280,203.53 - 2,280,203.53
（二）主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.099 0.010 -1090.00 -0.021
稀释每股收益（元／股） -0.099 0.010 -1090.00 -0.021
扣除非经常性损益后的基本
-0.114 -0.067 不适用 -0.087
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -2.68 0.26 减少 2.94 个百分点 -0.56
扣除非经常性损益后的加权
-3.07 -1.80 减少 1.27 个百分点 -2.31
平均净资产收益率（%）
1.2022 年，受国际局势剧烈动荡、世界经济复苏乏力、产业链
供应链不稳定、综合成本上升过快等多重不利因素影响，公司所在的
船舶行业面临的内外部环境更趋复杂严峻和不确定，船舶行业整体盈
利难等问题较为突出。报告期内，公司统筹推进生产经营各项工作，
确保经济运行平稳有序，报告期公司营业收入同比增长 11.67%。
2.报告期内，公司累计实现扣除与主营业务无关的业务收入和
不具备商业实质的收入后的营业收入为人民币 430.44 亿元；与主营
业务无关的业务收入为人民币 11.11 亿元，主要为废旧物资处理、资
产租赁等其他业务收入；公司不存在不具备商业实质的收入的情况。
3.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-22.61 亿元，
上年同期为 2.20 亿元；报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为-25.91 亿元，上年同期为-15.33 亿元。主要系：（1）
43
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
受行业环境、产业链供应链不稳定、综合成本上升、子公司武昌造船
整体搬迁等多重因素的综合影响，报告期内公司对可能出现减值迹象
的相关资产进行了减值测试，并按照会计准则规定对部分民船建造合
同及其他资产计提资产减值准备，其中计提大额资产减值准备 18.70
亿元，具体内容详见公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临
2023-004）。（2）上年同期，子公司武昌造船收到土地补偿款并确认
资产处置收益 10.46 亿元，2022 年度无该类大额资产处置收益。
4.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-35.99 亿元，
上年同期为-17.97 亿元，主要系报告期：（1）按照船舶行业惯例，
销售回款与采购支出时间节点不完全匹配；（2）根据生产经营进度安
排，物资设备等采购支出同比增幅较大。
5.报告期末，公司国有独享资本公积为 21.57 亿元，主要系国
防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为
国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建
设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国
有股本。
三、报告期利润表主要项目及重大变动分析
单位：万元
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,415,493.47 3,953,935.91 11.67
营业成本 4,071,473.66 3,639,049.10 11.88
毛利率 7.79% 7.96% 减少 0.17 个百分点
税金及附加 35,507.27 24,736.30 43.54
44
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 40,551.84 38,829.58 4.44
管理费用 407,138.35 341,194.80 19.33
研发费用 143,213.32 113,950.78 25.68
财务费用 -185,498.11 -114,006.73 不适用
其中：汇兑净损失 -72,824.26 -5,617.11 不适用
资产减值损失 -192,254.13 -69,073.77 不适用
资产处置收益 -981.64 111,717.48 -100.88
所得税费用 -11,758.66 3,984.29 -395.13
1.报告期实现营业收入 441.55 亿元，同比增长 11.67%；营业成
本 407.15 亿元，同比增长 11.88%；毛利率 7.79%，同比减少 0.17 个
百分点。报告期内，面对船用设备价格普遍上涨、劳动力价格高企等
带来的综合成本上涨，以及产业链供应链不稳定、物流成本和运输周
期普遍增加等诸多不利影响，公司采取积极措施，强化生产组织管理，
维护产业链供应链的稳定，强化成本管控，提升生产运营效率，实现
收入的平稳增长。
2.报告期税金及附加为 3.55 亿元，同比增长 43.54%，主要系报
告期缴纳印花税、房产税等税金同比增加所致。
3.报告期财务费用为-18.55 亿元，财务净收益增加 7.15 亿元，
主要系报告期末美元对人民币汇率较期初升值幅度较大，外币货币性
项目折算形成的汇兑净收益同比增加较多。
4.报告期资产减值损失为-19.23 亿元，主要系报告期公司下属
大连造船、武昌造船、北海造船等对部分民船建造合同及其他资产计
提减值准备所致。大额资产减值情况详见公司已披露的《关于计提资
45
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
产减值准备的公告》（临 2023-004）。其中，子公司武昌造船因整体
搬迁至新厂区，生产线设备相继调试、投产，对生产衔接及效率产生
一定影响，加之产业链供应链受阻、产品建造周期延长，增加了产品
综合成本，报告期资产减值准备计提金额较大；同时，部分子公司因
生产线停产、产品升级等原因，对固定资产、原材料、在产品计提了
资产减值准备。
5.报告期资产处置收益为-0.10 亿元，上年同期为 11.17 亿元，
主要系上年同期子公司武昌造船位于武汉市武昌区张之洞路 2 号的
国有土地使用权由武汉市土地整理储备中心收储，收到土地补偿款并
确认资产处置收益 10.46 亿元，2022 年度无该类大额资产处置收益。
6.报告期所得税费用为-1.18 亿元，上年同期为 0.40 亿元，主
要系报告期因出现经营亏损形成的可弥补亏损，相应确认的递延所得
税费用金额较大。
四、报告期主营业务收入情况分析
报告期内，公司实现主营业务收入 430.44 亿元，同比增长
11.92%，主营业务收入占营业收入的比重为 97.48%；主营业务毛利
率为 6.92%，同比减少 0.05 个百分点。各分部板块的毛利及收入占
比情况如下表所示，具体情况详细说明如下。
单位：万元
2022 年 2021 年 主营业
毛利率增
板块名称 务收入
减
收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 增减
1. 海 洋 防 务 及 增加 2.25
811,357.61 730,707.36 9.94% 744,334.19 687,080.81 7.69% 9.00%
海洋开发装备 个百分点
46
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
2022 年 2021 年 主营业
毛利率增
板块名称 务收入
减
收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 增减
2. 海 洋 运 输 装 增加 1.00
1,384,011.08 1,418,530.72 -2.49% 1,596,630.19 1,652,394.05 -3.49% -13.32%
备 个百分点
3. 深 海 装 备 及 减少 13.35
802,900.31 731,397.73 8.91% 366,139.69 284,634.53 22.26% 119.29%
舰船修理改装 个百分点
4. 舰 船 配 套 及 减少 0.94
870,079.67 772,642.73 11.20% 728,545.93 640,091.36 12.14% 19.43%
机电装备 个百分点
5. 战 略 新 兴 产 减少 4.58
436,042.26 353,451.09 18.94% 410,454.82 313,927.54 23.52% 6.23%
业及其他 个百分点
减少 0.05
合计 4,304,390.93 4,006,729.63 6.92% 3,846,104.82 3,578,128.29 6.97% 11.92%
个百分点
单位：万元
2022 年 2021 年
各板块比重
板块名称
变动
营业收入 收入占比 营业收入 收入占比
减少 0.50 个
1.海洋防务及海洋开发装备 811,357.61 18.85% 744,334.19 19.35%
百分点
减少 9.36 个
2.海洋运输装备 1,384,011.08 32.15% 1,596,630.19 41.51%
百分点
增加 9.13 个
3.深海装备及舰船修理改装 802,900.31 18.65% 366,139.69 9.52%
百分点
增加 1.27 个
4.舰船配套及机电装备 870,079.67 20.21% 728,545.93 18.94%
百分点
减少 0.54 个
5.战略新兴产业及其他 436,042.26 10.13% 410,454.82 10.67%
百分点
合计 4,304,390.93 100.00% 3,846,104.82 100.00%
1.报告期内，海洋防务及海洋开发装备板块业务收入 81.14 亿
元，同比增长 9.00%，毛利率为 9.94%，较上年同期增加 2.25 个百分
点。主要系报告期达到收入确认节点的产品同比增长、毛利率同比增
加。
2.报告期内，海洋运输装备板块业务收入 138.40 亿元，同比下
降 13.32%，毛利率为-2.49%，较上年同期增加 1.00 个百分点。主要
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
系报告期公司进一步强化增收节支，狠抓提质增效，多措并举化解成
本上涨压力，海洋运输板块经营亏损情况有所好转。
3.报告期内，深海装备及舰船修理改装板块业务收入 80.29 亿
元，同比增长 119.29%，毛利率为 8.91%，较上年同期减少 13.35 个
百分点。主要系报告期：（1）达到收入确认节点的产品同比增幅较大；
（2）加装洗涤塔、脱硫装置等高毛利船舶修理业务比重有所下降。
4.报告期内，舰船配套及机电装备板块业务收入 87.01 亿元，
同比增长 19.43%，毛利率为 11.20%，较上年同期减少 0.94 个百分点。
主要系报告期铁路货车、船用螺旋桨等产品实现的收入同比增幅较
大。
5.报告期内，战略新兴产业及其他业务收入 43.60 亿元，同比
增长 6.23%，毛利率为 18.94%，同比减少 4.58 个百分点。主要系报
告期船舶压载水系统等高毛利收入比重有所下降所致。
五、报告期其他主要财务项目变动分析
单位：万元
项目名称 2022.12.31 2021.12.31 增减变动（%）
资产总额 18,889,737.45 18,013,934.05 4.86
负债总额 10,481,282.92 9,404,216.46 11.45
归属母公司净资产 8,348,653.11 8,530,763.34 -2.13
衍生金融资产 37,503.12 158,021.32 -76.27
应收款项融资 94,687.84 62,227.15 52.16
预付款项 1,644,646.36 1,208,908.02 36.04
合同资产 382,204.72 221,415.50 72.62
其他流动资产 82,230.64 130,116.15 -36.80
在建工程 257,644.73 384,638.45 -33.02
短期借款 457,369.69 775,563.91 -41.03
48
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
项目名称 2022.12.31 2021.12.31 增减变动（%）
一年内到期的长期借款 565,312.39 382,072.47 47.96
长期借款 1,727,916.00 774,582.78 123.08
长期借款小计 2,293,228.39 1,156,655.25 98.26
有息负债总额 2,750,598.08 1,932,219.16 42.35
项目 2022 年 1-12 月 2021 年 1-12 月 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 -359,884.97 -179,738.94 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -964,590.49 -551,546.64 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 726,597.47 540,317.81 34.48
1.报告期末，公司衍生金融资产余额为 3.75 亿元，同比下降
76.27%，主要系根据美元期末远期合约报价汇率与已签约锁定汇率差
额计算确认的衍生金融资产减少所致。
2.报告期末，公司应收款项融资余额为 9.47 亿元，同比增长
52.16%，主要系报告期相关银行承兑汇票同比增加。
3.报告期末，公司预付款项余额为 164.46 亿元，同比增长
36.04%，主要系报告期根据生产经营进度安排，集中采购同比增加。
4.报告期末，公司合同资产余额为 38.22 亿元，同比增长 72.62%，
主要系报告期：①部分船舶建造产品合同履约进度超过结算款项金额
同比增加；②处于质保期内的质保金同比增加。
5.报告期末，公司其他流动资产余额为 8.22 亿元，同比下降
36.80%，主要系报告期因享受增值税留抵退税优惠政策导致待抵扣进
项税额减少。
6.报告期末，公司在建工程余额为 25.76 亿元，同比下降 33.02%，
主要系报告期在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产所致。
7.报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 58.89 亿元，
49
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
同比增长 43.13%，公司长期借款余额为 172.79 亿元，同比增长
123.08%，主要系前期承接新船订单大幅增长，本期陆续开工建设，
融资需求量相应增加，出口卖方信贷等优惠贷款同比增加所致。
8.报告期投资活动产生的现金流量净额为-96.46 亿元，上年同
期为-55.15 亿元，主要系报告期投资支付的现金增加较多所致。
9.报告期筹资活动产生的现金流量净额为 72.66 亿元，上年同
期为 54.03 亿元，主要系报告期根据生产经营需要，向金融机构借款
同比增加所致。
六、报告期主要子公司经营业绩情况分析
报告期对公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响超过
10%的二级子公司 2022 年度的经营业绩请参见下表：
单位：万元
归属于母公 归属于母公司
序 主营业务收
企业名称 资产总计 司所有者权 所有者的净利 主营业务利润
号 入
益 润
武昌船舶重工集团
1 3,638,880.84 717,941.37 -193,964.92 710,712.36 -93,423.05
有限公司
中国船舶集团青岛
2 1,806,725.22 320,211.02 -58,950.10 697,347.63 570.52
北海造船有限公司
青岛双瑞海洋环境
3 180,234.88 113,684.31 24,154.80 202,862.83 53,908.36
工程股份有限公司
50
中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案五 关于中国船舶重工股份有限公司
2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规及规则要求以及《公司章程》的规定，中国船
舶重工股份有限公司（下称“公司”）董事会制定了 2022 年度利润
分配预案，具体情况如下：
一、公司 2022 年度利润实现情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-2,260,794,294.60 元。截至 2022
年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 7,301,528,663.92 元。
二、公司 2022 年度利润分配预案
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《中国船舶重工股份有限公司章程》等有关规定，鉴于公司
2022 年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，
为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的
长远利益，经董事会决议，公司 2022 年度拟不分配现金股利，亦不
实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提
交股东大会审议。
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
中国船舶重工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案六 关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构及
内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
中国船舶重工股份有限公司（下称“公司”）2023 年度拟继续
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）为公司财
务报表审计机构及内部控制审计机构。现将相关情况说明如下：
（一）机构信息
1．基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合
伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
2．人员信息
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从
业人员总数 10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数674名。
3．业务规模
立信2022年度业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收
入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
8.17亿元，同行业（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）
上市公司审计客户11家。
4．投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业
保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 件 金额
尚余 1,000 多
金亚科技、周旭辉、 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖
投资者 2014 年报 万，在诉讼过
立信 赔偿金额，目前生效判决均已履行
程中
一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月
2015 年重组、 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚
保千里、东北证券、
投资者 2015 年报、2016 80 万元 假陈述行为对投资者所负债务的 15%承
银信评估、立信等
年报 担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额
5．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管
理措施30次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
1．基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在立信执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 金华 2005 年 2004 年 2012 年 2021 年
签字注册会计师 常姗 2017 年 2010 年 2012 年 2021 年
质量控制复核人 王娜 2009 年 2005 年 2013 年 2023 年
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
（1）项目合伙人从业经历
金华，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计
师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报
审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加
入立信，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：
时间 上市公司名称 职务
2020 年 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 保利联合化工控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 国机精工股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 北京诺禾致源科技股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 中国船舶重工股份有限公司 项目合伙人
2022 年 天津中绿电投资股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师从业经历
常姗，中国注册会计师，业务合伙人。2010年起专职就职于会计
师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负
责人。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。
近三年从业情况如下：
时间 上市公司名称 职务
2020-2021 年 保利联合化工控股集团股份有限公司 签字注册会计师
2021-2022 年 中国船舶重工股份有限公司 签字注册会计师
2022 年 天津中绿电投资股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人从业经历
王娜，中国注册会计师，合伙人。2005年起专职就职于会计师事
务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计
及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2013年加入立
信，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
时间 上市公司名称 职务
2020-2021 年 天津友发钢管集团股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 谱尼测试集团股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 上海起帆电缆股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 深圳爱克莱特科技股份有限公司 项目合伙人
2020-2022 年 天津瑞普生物技术股份有限公司 项目合伙人
2020-2022 年 科德数控股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 北京经纬恒润科技股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 三未信安科技股份有限公司 项目合伙人
2022 年 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 项目合伙人
2．项目组成员独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，没有不良诚
信记录，近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据提供审计服务所承担的工作量、工
作人数、投入的工作时间和相应的收费率等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
预计本年度基础审计费用为700万元，其中，财务报表审计费用
600万元，内部控制审计100万元。最终审计费用根据合并审计范围的
变化进行相应增减调整。本年度审计费用较上年度相比未发生变化。
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
交股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案七 关于 2023 年度为所属子公司
提供新增担保额度上限的议案
各位股东及股东代表：
为保证中国船舶重工股份有限公司（下称“公司”）所属各级子
公司生产经营平稳推进，考虑其实际经营过程中的担保需求等因
素，公司计划按照累计不超过人民币 75 亿元的上限，为所属各级子
公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保。具体情况如
下：
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，考虑公司所属各级子公司 2023 年度
实际经营过程中的担保需求等因素，为保证所属各级子公司生产经
营平稳推进，公司计划按照累计不超过人民币 75 亿元的上限，为所
属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保。
其中，公司为二级子公司提供新增担保额度上限为 48.75 亿元，公
司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为 26.25 亿元。
二、担保预计基本情况
单位：万元
截至 担保额
被担保
2023 度占上
担保方 方最近 本次新 是否 是否
年3月 市公司
担保方 被担保方 持股比 一期资 增担保 关联 有反
31 日 最近一
例 产负债 额度 担保 担保
担保余 期净资
率
额 产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
截至 担保额
被担保
2023 度占上
担保方 方最近 本次新 是否 是否
年3月 市公司
担保方 被担保方 持股比 一期资 增担保 关联 有反
31 日 最近一
例 产负债 额度 担保 担保
担保余 期净资
率
额 产比例
武昌船舶重工集团有限公司 100.00% 80.44% 38,000 150,000 1.78% 否 是
中船重工中南装备有限责任公司 100.00% 99.99% 60,900 112,500 1.34% 否 是
中国船 宜昌江峡船用机械有限责任公司 100.00% 86.62% 20,000 62,000 0.74% 否 是
舶重工 中船重工（青岛）轨道交通装备有限
100.00% 90.68% 5,000 50,000 0.59% 否 是
股份有 公司
限公司 中国船舶集团青岛北海造船有限公
97.59% 82.12% - 50,000 0.59% 否 是
司
武汉重工铸锻有限责任公司 100.00% 77.73% - 40,000 0.48% 否 是
中船（天津）船舶制造有限公司 100.00% 84.19% 21,449 80,000 0.95% 否 是
大连船
大连船舶重工集团装备制造有限公
舶重工 100.00% 81.65% 19,140 43,000 0.51% 否 是
司
集团有
渤海船舶重工有限责任公司 100.00% 94.11% 61,695 38,000 0.45% 否 是
限公司
大连船舶重工船业有限公司 100.00% 96.63% 4,073 4,000 0.05% 否 是
武昌船
舶重工
湖北海洋工程装备研究院有限公司 45.06% 235.19% 3,341 12,500 0.15% 否 是
集团有
限公司
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
中国船 重庆红江机械有限责任公司 100.00% 47.19% - 10,000 0.12% 否 是
舶重工
洛阳双瑞橡塑科技有限公司 100.00% 60.23% 9,000 10,000 0.12% 否 是
股份有
限公司 大连船用阀门有限公司 100.00% 48.49% - 3,000 0.04% 否 是
山海关船舶重工有限责任公司 100.00% 49.08% 34,143 50,000 0.59% 否 是
大连船
舶重工 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程
100.00% 45.94% 2,054 15,000 0.18% 否 是
集团有 有限公司
限公司 中船大连造船厂产业发展有限公司 100.00% 38.38% 1,115 10,000 0.12% 否 是
中国船
青岛北船管业有限责任公司 85.04% 50.75% 4,252 6,000 0.07% 否 是
舶集团
青岛北
海造船
中船青岛北海船艇有限责任公司 100.00% 35.44% - 4,000 0.05% 否 是
有限公
司
就公司 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度不超过人民币
75 亿元事项说明如下：
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
1.2023 年度新增的担保额度上限未超过公司最近一期经审计总
资产的 30%，且未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。上述为所
属子公司提供担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过
日至 2023 年年度股东大会召开日。
2.上述担保额度中，资产负债率为 70%以上的全资子公司之间的
担保额度可调剂使用，资产负债率为 70%以上的非全资子公司之间的
担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司之间的担保
额度可调剂使用，资产负债率低于 70%的非全资子公司之间的担保额
度可调剂使用。
三、被担保人基本情况
单位：亿元
成立 法定代 注册 资产 负债 净资
被担保方名称 统一社会信用代码 注册地 主营业务
时间 表人 资本 总额 总额 产
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
武昌船舶重工集团 金属船舶
91420100177688517B 1990 武汉市 姜涛 66.65 363.89 292.71 71.18
有限公司 制造
中船重工中南装备 船用配套
91420000757020943U 2004 宜昌市 刘吉顺 13.19 15.05 15.05 0.00
有限责任公司 设备制造
宜昌江峡船用机械 船用配套
91420583182662063U 1989 宜昌市 张世平 4.31 9.04 7.83 1.21
有限责任公司 设备制造
中船重工（青岛） 隧道施工
轨道交通装备有限 913702225685695070 2011 青岛市 王志平 专用机械 0.70 13.64 12.36 1.28
公司 制造
中国船舶集团青岛 金属船舶
913702007335097010 2002 青岛市 陈埥 38.91 180.67 148.36 32.31
北海造船有限公司 制造
武汉重工铸锻有限 船用配套
91420100177685180G 2001 武汉市 刘志勇 28.46 43.84 34.08 9.76
责任公司 设备制造
中船（天津）船舶 金属船舶
91120116MA0785H17C 2021 天津市 王景东 5.00 18.29 15.40 2.89
制造有限公司 制造
其他未列
大连船舶重工集团
9121024669603673X7 2009 大连市 贾晓旭 明通用设 12.44 19.10 15.60 3.50
装备制造有限公司
备制造业
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
成立 法定代 注册 资产 负债 净资
被担保方名称 统一社会信用代码 注册地 主营业务
时间 表人 资本 总额 总额 产
渤海船舶重工有限 葫芦岛 金属船舶
91211400120760100U 2001 王海 22.44 29.53 27.79 1.74
责任公司 市 制造
大连船舶重工船业 船用配套
91210212773048954R 2005 大连市 贾晓旭 0.65 7.15 6.91 0.24
有限公司 设备制造
湖北海洋工程装备 海洋工程
914201003037625123 2014 武汉市 张泽全 0.60 3.53 8.30 -4.77
研究院有限公司 装备制造
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
重庆红江机械有限 船用配套
915000002028458376 1967 重庆市 谢远文 5.60 27.03 12.75 14.28
责任公司 设备制造
洛阳双瑞橡塑科技 其他橡胶
914103006905668790 2009 洛阳市 闫作为 3.31 10.59 6.38 4.21
有限公司 制品制造
大连船用阀门有限 阀门和旋
912102311185217926 1984 大连市 厉健 3.11 10.75 5.21 5.54
公司 塞制造
山海关船舶重工有 秦皇岛 金属船舶
911303511053117021 1984 张立兵 54.51 62.81 30.83 31.98
限责任公司 市 制造
大连船舶重工集团
长兴岛船舶工程有 91210244MA106XUF5Q 2020 大连市 李洪成 船舶改装 6.26 10.24 4.70 5.54
限公司
中船大连造船厂产 金属船舶
912102837021594545 1992 大连市 王常涛 0.07 2.29 0.88 1.41
业发展有限公司 制造
青岛北船管业有限 金属船舶
9137021166787681X7 2007 青岛市 鲍会勇 1.90 3.97 2.01 1.96
责任公司 制造
中船青岛北海船艇 船用配套
91370211MABYWDJ175 2022 青岛市 代德民 1.05 1.68 0.59 1.09
有限责任公司 设备制造
注：上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一
期经审计数据。
四、担保协议的主要内容
公司与公司下属子公司尚未就本次预计的担保事项签订相关协
议，具体担保金额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准。
公司管理层将根据实际经营情况的需要，在经股东大会审议通过的
担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同
等各项法律文件。
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中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度股东大会
五、担保的合理性和必要性
本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要，
新增担保金额是基于所属子公司经营接单情况及优惠利率贷款、银
行承兑汇票、保函等需求情况作出的预计，有利于公司业务的正常
开展。本次预计新增担保事项全部为对控股子公司的担保，公司拥
有对被担保方的控制权，公司可以及时掌握其资信状况、履约能
力、财务状况等，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2023 年 3 月 31 日,公司提供的对外担保总额合计为 28.42
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.38%。其中，公司为子公司
提供担保 13.29 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.58%；下属
子公司为其子公司提供担保 15.13 亿元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.8%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担
保。公司不存在逾期担保。
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现
提交股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
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