证券代码：603041                证券简称：美思德     公告编号：2023-037



                    江苏美思德化学股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 08 月 14 日以电子邮件等
方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事
会会议于 2023 年 08 月 24 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号
汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司
本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 4 人现场参会，5 人通讯参
会。

    公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持，公司全体监事和高
级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序
以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等的相关规定。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》；《江
苏美思德化学股份有限公司 2023 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

   《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》



    特此公告。



                                      江苏美思德化学股份有限公司董事会


                                                       2023 年 08 月 26 日