证券代码：603276        证券简称：恒兴新材        公告编号：2023-010



                  江苏恒兴新材料科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年
9 月 22 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。

    会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金合计人民币 11,476.69 万元。符合募集资金到账后 6 个月内进
行置换的规定。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机
构国泰君安出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
鉴证报告。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2023-012）。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关议案的独立意见。

特此公告。




                             江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

                                                    2023年9月27日




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