证券代码：603276        证券简称：恒兴新材       公告编号：2023-017



              江苏恒兴新材料科技股份有限公司
              第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10
月23日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。

    会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席
会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选非职工监事的议案》

    公司监事会于近日收到非职工监事吕冠勋先生提交的书面通知，吕冠勋先
生因个人工作原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职后将不再担
任公司任何职务。为保证公司监事会的规范运作，监事会同意补选盛裕明先生
为公司第二届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二
届监事会任期届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

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   根据公司2023年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2023年
第三季度报告，报告切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第三季度报告》。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

   第二届监事会第九次会议决议。



   特此公告。




                                      江苏恒兴新材料科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                      2023年10月30日




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