股票代码：603278            股票简称：大业股份               公告编号：2023-075
债券代码：113535            债券简称：大业转债

                        山东大业股份有限公司
             第四届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议
于 2023 年 8 月 7 日 9 点 30 分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议，
监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见
公司于同日披露的《山东大业股份有限公司 2023 年半年度报告》及《山东大业
股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真
实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    特此公告。


                                                 山东大业股份有限公司董事会
                                                                2023 年 8 月 8 日