证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-039
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,718,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
19.3490
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,706,931 98.3344 1,001,669 1.6497 9,600 0.0159
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,674,931 98.2817 1,033,669 1.7024 9,600 0.0159
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,659,231 98.2559 1,038,869 1.7109 20,100 0.0332
4、 议案名称：《2023 年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,725,531 98.3651 983,069 1.6190 9,600 0.0159
5、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,648,231 98.2378 1,060,369 1.7463 9,600 0.0159
6、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,725,531 98.3651 983,069 1.6190 9,600 0.0159
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,725,531 98.3651 972,569 1.6017 20,100 0.0332
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,725,531 98.3651 983,069 1.6190 9,600 0.0159
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 59,648,231 98.2378 1,069,969 1.7622 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 59,659,231 98.2559 1,058,969 1.7441 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,725,531 98.3651 972,569 1.6017 20,100 0.0332
12、 议案名称：《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,704,031 98.3297 1,004,569 1.6544 9,600 0.0159
13、 议案名称：《公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,648,231 98.2378 1,060,369 1.7463 9,600 0.0159
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《2022 年
度利润分
6 14,723,126 93.6836 983,069 6.2552 9,600 0.0612
配方案》
的议案
《关于公
司 2023
8 年度担保 14,723,126 93.6836 983,069 6.2552 9,600 0.0612
预计》的
议案
《关于公
司 2022
年度董事
9 14,645,826 93.1917 1,069,969 6.8083 0 0.0000
薪 酬 方
案》的议
案
《关于公
司 续 聘
2023 年度
11 14,723,126 93.6836 972,569 6.1884 20,100 0.1280
审 计 机
构》的议
案
《 关 于
2022 年度
控股股东
及其他关
12 14,701,626 93.5468 1,004,569 6.3920 9,600 0.0612
联方占用
资 金 情
况》的议
案
《 公 司
2022 年度
13 内部控制 14,645,826 93.1917 1,060,369 6.7471 9,600 0.0612
评 价 报
告》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日