证券代码：603458           证券简称：勘设股份       公告编号：2023-065

        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召
开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

    全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案：
    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    经全体监事讨论认为：
    所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
    《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；
    《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公
司 2023 年第三季度的财务状况；
    监事会未发现参与编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。
    具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                    1
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                   监事会
                       2023 年 10 月 31 日




     2