证券代码：603538            证券简称：美诺华             公告编号：2023-091

转债代码：113618            转债简称：美诺转债



                      宁波美诺华药业股份有限公司
               关于召开2023年半年度业绩说明会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
        会议召开时间：2023 年 9 月 27 日，15:00—16:30
     会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）
        会议召开方式：上证路演中心网络互动
     会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 20 日至 9 月 26 日 16:00 前登录
上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
nbmnh@menovopharm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许
范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。



    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 31
日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023
年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日 下午 15:00—16:30
在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2023 年半
年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

    一、说明会类型

    本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经
营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

     二、说明会召开的时间、地点和方式

     会议召开时间：2023 年 9 月 27 日，15:00—16:30
     会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
     会议召开方式：上证路演中心网络互动

     三、参加人员

     董事长：姚成志
     董事会秘书兼财务负责人：应高峰
     独立董事：包新民

     四、投资者参加方式

     （一）投资者可在 2023 年 9 月 27 日 15:00—16:30，通过互联网登录上证路
演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在信
息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。
     （二）投资者可于 2023 年 9 月 20 日至 9 月 26 日 16:00 前登录上证路演中
心   网   站   首   页   ，   点   击   “   提   问   预   征   集   ”   栏   目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次
活动或通过公司邮箱 nbmnh@menovopharm.com 向公司提问。公司将于 2023 年
半年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

     五、联系人及咨询办法

     联系人：董事会办公室
     电话：0574-87916065
     邮箱：nbmnh@menovopharm.com

     六、其他事项

     本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
     衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。




             宁波美诺华药业股份有限公司
                             董   事   会
                       2023 年 9 月 20 日