证券代码：603607          证券简称：京华激光     公告编号：2023-024

             浙江京华激光科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日


(二)   股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科

   技股份有限公司会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             103,887,334

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             58.1947



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由
董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次
会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司
章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）

       A股       103,887,334 100.0000                0   0.0000          0   0.0000




2、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）

       A股       103,887,334 100.0000                0   0.0000          0   0.0000
3、 议案名称：关于修订<关联交易决策制度>的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）

    A股       103,887,334 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000




4、 议案名称：关于修订<募集资金管理制度>的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）

    A股       103,887,334 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000




5、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）

    A股       103,887,334 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000




6、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）

       A股      103,887,334 100.0000                 0   0.0000          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                   同意        反对        弃权
序号                                   票数    比例 票数 比例 票数 比例
                                               （%）      （%）     （%）
  5      关于使用闲置自有资金        4,816,896 100.     0 0.00    0 0.00
         购买理财产品的议案                    0000         00         00
  6      关于向银行申请综合授        4,816,896 100.     0 0.00    0 0.00
         信额度的议案                          0000         00         00




(三)     关于议案表决的有关情况说明


      本次股东大会审议议案均为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数
的 1/2 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、张子夜

2、 律师见证结论意见：


      本所律师认为：公司 2023 年年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

                                   浙江京华激光科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 30 日