证券代码：603636          证券简称：南威软件        公告编号：2023-052


                     南威软件股份有限公司
          第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议，
于 2023 年 8 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允地反应了公司的财务状况和经营
成果。同时未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

    监事会认为，本次公司为深圳太极数智技术有限公司向中国光大银行股份有
限公司深圳分行申请不超过 3,000 万元的综合授信敞口额度提供担保，决策程序
符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，
符合公司实际情况，不存在损害公司利益的情形。



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表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。




                                        南威软件股份有限公司
                                               监事会
                                          2023 年 8 月 28 日




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