证券代码：603636         证券简称：南威软件         公告编号：2023-054


                      南威软件股份有限公司
       关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      2023 年 8 月 28 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第三十次会议全票审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的
议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司
内部控制制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司
章程》及《对外担保制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
      一、《公司章程》修订内容

序号               原章程内容                        修改后内容
             第四十二条 公司下列对外担保
         行为，须经股东大会审议通过：
             ……                             第四十二条 公司下列对外担保
             （五）为资产负债率超过 70% 行为，须经股东大会审议通过：
         的担保对象提供的担保；               ……
             （六）按照担保金额连续十二个     （五）为资产负债率超过 70%
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         月内累计计算原则，超过公司最近 的担保对象提供的担保；
         一期经审计净资产的 50%，且绝对       （六）对股东、实际控制人及
         金额超过 5000 万元以上。         其关联方提供的担保；
             （七）对股东、实际控制人及其     ……
         关联方提供的担保；
             ……
      二、《对外担保制度》修订内容

序号               原制度内容                        修改后内容
            第二十条    属于下列情形之       第二十条    属于下列情形之
        一的对外担保事项，应当在董事会审 一的对外担保事项，应当在董事会
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        议通过后提交股东大会审议：       审议通过后提交股东大会审议：
            ……                             ……

                                     1
             （五）按照担保金额连续十二个     （五）按照担保金额连续十二
         月内累计计算原则，超过公司最近一 个月内累计计算原则，超过公司最
         期经审计净资产的 30%；           近一期经审计总资产的 30%；
             ……                             ……


    上述制度条款序号及原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整，后续条
款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。除上述修订外，《公
司章程》及《对外担保制度》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司股东大会
审议。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 8 月 28 日




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