证券代码：603636         证券简称：南威软件         公告编号：2023-061


                     南威软件股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议，
于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成
了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的内容与格式均符合中国证监会与上
海证券交易所的严格规定，真实客观地反映了财务状况与经营成果。报告的编制
及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公司规章
制度的规定及要求，保证了其内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。同时，监事会在提出本意见前，未发现有参与 2023 年第
三季度报告编制及审议的人员存在违反保密规定的行为。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                              南威软件股份有限公司
                                                     监事会
                                               2023 年 10 月 27 日



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