证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2023-076

         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会
议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见同日披露的《康隆达董事会审计委员会工作细则》。
    （四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见同日披露的《康隆达董事会提名委员会工作细则》。
    （五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见同日披露的《康隆达董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    （六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见同日披露的《康隆达会计师事务所选聘制度》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见同日披露的《康隆达关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 30 日