证券代码：603678           证券简称：火炬电子        公告编号：2023-041
转债代码：113582           转债简称：火炬转债




              福建火炬电子科技股份有限公司
            关于新增 2023 年度担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要提示:

     被担保人：上海雷度电子有限公司（以下简称“上海雷度”）、厦门芯
一代集成电路有限公司（以下简称“厦门芯一代”）、雷度国际有限公司（以下
简称“雷度国际”）、Maxmega Electronics PTE LTD（以下简称“maxmega”）
     本次新增担保金额不超过 1.96 亿元。截止本公告日，已实际为上述子公
司提供的担保余额为 0.1 亿元。
     本次担保是否有反担保：否
     对外担保逾期的累计数量：无
     本次担保尚需提交股东大会审议
     特别风险提示：被担保方上海雷度最近一期经审计资产负债率超过 70%，
敬请投资者充分关注担保风险。




    一、担保情况概述
    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大
会审议通过《关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，
预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 21.80 亿元
的连带责任担保，为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民
币 2.50 亿元的连带责任担保。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至
2023 年年度股东大会召开之日止，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的
    “2023-007”、“2023-011”、“2023-020”号公告。截止目前，公司及子公司
    对外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围，无逾期对外担保情形。
           为保证公司及子公司业务开展需要，结合公司整体规划，拟在已预计的担保
    额度基础上，新增为子公司提供银行综合授信担保额度不超过人民币1.61亿元，
    为子公司与其供应商之间的业务交易担保额度不超过人民币3,500万元或等值外
    币。具体如下：
           （一）因银行授信新增担保额度预计
                                                                      新增担保
                                                   截至报    本次新
                                      被担保方                        额度占上
                           担保方                  告期末    增担保              是否
                                      最近一期                        市公司最          是否有
 担保方       被担保方     持股比                  担保余    额度                关联
                                      资产负债                        近一期净          反担保
                           例（%）                 额（万    （万                担保
                                      率（%）                         资产比例
                                                     元）    元）
                                                                        （%）
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司
火炬电子      上海雷度       100       85.38       1,700     11,000     2.08      否      否
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司
火炬电子     厦门芯一代    51.0094     60.83            0    5,100      0.97      否      否

          注：厦门芯一代于2023年4月成为公司合并报表范围内公司，其最近一期资产负债率系
    2023年3月31日数据，其余最近一期数据均为2022年经审计数据。

           （二）因业务交易新增担保额度预计
                                                                      新增担保
                                                            本次新
                                     被担保方    截至报告             额度占上
                          担保方                            增担保               是否   是否
                                     最近一期    期末担保             市公司最
 担保方      被担保方     持股比                            额度                 关联   有反
                                     资产负债    余额（万             近一期净
                          例（%）                           （万                 担保   担保
                                     率（%）       元）               资产比例
                                                            元）
                                                                        （%）
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司
火炬电子     雷度国际       100       28.76         0       2,000      0.38       否     否
雷度国际      maxmega      73.91      30.70         0       1,500      0.28       否     否

          注：表中最近一期均为2022年经审计数据。

           上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至2023年年度股东大
    会召开之日止。担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司总经理签署相
    关担保协议及其他相关文件。
           本次新增担保额度后，公司及下属子公司2023年度计划对外担保总额合计不
    超过26.26亿元，均为对合并报表范围内公司提供的对外担保。其中，预计为所
属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币23.41亿元的连带责任
担保，为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币2.85亿元
的连带责任担保。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际
情况进行内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东
大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

     二、被担保单位基本情况
     （一）上海雷度电子有限公司
     1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室
     2、注册资本：人民币 2,000 万元
     3、法定代表人：王强
     4、成立日期：2019 年 5 月 17 日
     5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。
     6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度 100%股
权
     7、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总
额为19,328.86万元，负债总额16,503.34万元，净资产2,825.53万元。2022年度
经审计的营业收入为24,418.66万元，净利润为950.74万元；
     截 至 2023 年 3 月 31 日 ，未经 审计 的资 产总 额 14,481.00万 元， 负 债总额
11,404.70 万 元 ， 净 资 产 3,076.30 万 元 。 2023 年 1-3 月 未 经 审 计 的 营 业 收 入
4,081.47万元，净利润249.65万元。

     （二）厦门芯一代集成电路有限公司
     1、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1694 号万翔国际商
务中心 2#南楼第 7 层第 704、705、706 单元
     2、注册资本：1,190.1054 万元人民币
     3、法定代表人：陈利
     4、成立日期：2017 年 6 月 29 日
     5、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；
半导体分立器件制造；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子
元器件零售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术
进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；电子
产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。
     6、关联关系：公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司持有厦门芯
一代 51.0094%股权，于 2023 年 4 月成为公司合并报表范围内控股子公司。
     7、最近一期主要财务指标：截至2023年3月31日，未经审计的资产总额
10,686.14万元，负债总额6,500.56万元，净资产4,185.58万元。2023年1-3月未
经审计的营业收入5,215.75万元，净利润265.94万元。

     （三）雷度国际有限公司
     1、住所：香港九龙观塘敬业街 55 号皇廷广场 19 楼 A 及 B 室
     2、注册资本：13,800 万港币
     3、董事：蔡劲军、沈志毅
     4、成立日期：2016 年 11 月 2 日
     5、经营范围：贸易及对外投资控股
     6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有雷度国际 100%股
权
     7、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总
额为16,914.58万元、负债总额4,865.47万元，净资产12,049.11万元。2022年度
经审计的营业收入为5,571.60万元，净利润为-27.28万元；
     截 至 2023 年 3 月 31 日 ， 未经 审计 的资 产总 额 17,350.25万 元， 负 债总额
5,462.95 万 元 ， 净 资 产 11,887.30 万 元 。 2023 年 1-3 月 未 经 审 计 的 营 业 收 入
5,057.46万元，净利润46.07万元。

     （四）Maxmega Electronics PTE LTD
     1、住所：63 Hillview Avenue,#09-19,Lam Soon Industrial
Building,Singapore 669569
     2、注册资本：391,850美元
     3、董事：沈志毅、康桂萍、Ong Beng Huat
     4、成立日期：1996年4月13日
    5、经营范围：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销
    6、关联关系：公司全资二级子公司雷度国际有限公司持有maxmega73.91%
股权，自2022年7月完成相关股权划转后成为公司合并报表范围内控股子公司
    7、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总
额为9,080.41万元，负债总额2,787.34万元，净资产6,293.07万元。2022年8-12
月经审计的营业收入为6,120.14万元，净利润为186.17万元；
    截至2023年3月31日，未经审计的资产总额7,993.37万元，负债总额1,686.40
万元，净资产6,306.97万元。2023年1-3月未经审计的营业收入3,628.35万元，
净利润97.29万元。

    三、对外担保的主要内容
    公司及下属子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，
担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期
限以实际签署的担保合同或协议为准。

    四、担保的必要性和合理性
    上述担保事项是为了满足下属子公司的正常经营需要，符合公司发展规划，
降低公司整体融资成本。公司及下属子公司对被担保公司具有稳定的控制权，能
够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不
会损害公司及全体股东的利益。
    因公司及下属子公司能对被担保公司经营进行有效的监督与管理，担保风险
处于可控制范围之内，基于整体利益考量，本次公司及下属子公司为其控股子公
司提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

    五、董事会意见
    公司于 2023 年 5 月 26 日召开第六届董事会第四次会议，以“7 票赞成，0
票反对，0 票弃权”，一致审议通过《关于新增 2023 年度担保额度的议案》，
本次提供担保考虑到公司下属子公司的资金需求和经营状况，担保风险可控，同
意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 17.17 亿元，均为公司为控
股子公司提供的担保，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 32.51%；
子公司为上市公司提供的担保总额为 9.45 亿元，占截止 2022 年 12 月 31 日经审
计公司净资产的 17.89%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对
外担保。

    特此公告。




                                     福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                              二〇二三年五月二十七日