证券代码：603678           证券简称：火炬电子          公告编号：2023-050
转债代码：113582           转债简称：火炬转债




               福建火炬电子科技股份有限公司
           关于提供担保事宜的进展公告（五）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：Maxmega Electronics PTE LTD（以下简称“Maxmega”）。
     本次担保金额及实际为其提供的担保余额：
   本次公司全资二级子公司雷度国际有限公司（以下简称“雷度国际”）为其控
股子公司 Maxmega 提供最高债权本金 200 万美元（约合人民币 1,431.92 万元）的
担保，除此之外，公司及控股子公司未对其提供担保。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    为满足下属子公司业务经营需要，保障其与供应商的交易顺利进行，福建火
炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司雷度国际于 2023
年 6 月 20 日出具担保函，为 Maxmega 提供最高债权本金 200 万美元（约合人民币
1,431.92 万元）的担保。

    （二）本担保事项履行的内部决策程序
    公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 12 日召开第六届董事会第四次会
议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于新增 2023 年度担保额度的议
案》，在已预计的担保额度基础上，新增为子公司提供银行综合授信担保额度不
超过人民币 1.61 亿元，为子公司与其供应商之间的业务交易担保额度不超过人民
币 3,500 万元或等值外币。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2023-038”、
“2023-041”、“2023-048”号公告。
    本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。担
保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

    二、被担保人基本情况

    1、名称：Maxmega Electronics PTE LTD
    2、住所：63 Hillview Avenue,#09-19,Lam Soon Industrial
Building,Singapore 669569
    3、注册资本：391,850 美元
    4、董事：沈志毅、康桂萍、Ong Beng Huat
    5、成立日期：1996 年 4 月 13 日
    6、经营范围：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销。
    7、关联关系：公司全资二级子公司雷度国际持有Maxmega73.91%股权，自2022
年7月完成相关股权划转后成为公司合并报表范围内控股子公司
    8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    9、最近一年及一期主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产
总额为 9,080.41 万元，负债总额 2,787.34 万元，净资产 6,293.07 万元。2022 年
8-12 月经审计的营业收入为 6,120.14 万元，净利润为 186.17 万元；
    截至 2023 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额 7,993.37 万元，负债总额
1,686.40 万元，净资产 6,306.97 万元。2023 年 1-3 月未经审计的营业收入 3,628.35
万元，净利润 97.29 万元。

    三、担保协议的主要内容

    因 Maxmega 与供应商开展业务所需，雷度国际出具担保函为其与供应商业务
交易中所产生的债务承担最高担保额为 200 万美元（约合人民币 1,431.92 万元）
的担保责任，担保期限自 2023 年 6 月 20 日至 2030 年 6 月 19 日。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项是为了满足控股子公司业务经营需要，符合公司整体利益和发
展战略，有利于降低融资成本，Maxmega 经营状况稳定，具备偿债能力，担保风险
可控。因公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制，并能够及时掌控其
资信状况，本次为 Maxmega 提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例
的担保。

    五、公司累计对外担保情况

    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 17.31 亿元，均为公司对
控股子公司及控股子公司间的担保，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产
的 32.78%；子公司为上市公司提供的担保总额为 9.45 亿元，占截止 2022 年 12 月
31 日经审计公司净资产的 17.89%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无
其他对外担保。

    特此公告。




                                       福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                             二〇二三年六月二十二日