证券代码：603678          证券简称：火炬电子         公告编号：2023-058
转债代码：113582          转债简称：火炬转债




              福建火炬电子科技股份有限公司
           第六届董事会第六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董
事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及
高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，审议通过如下决议：

    1、审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；

    审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。

    2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

    审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    3、审议《关于公司董事会战略委员会更名并修订相关实施细则的议案》；

    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环
境、社会和公司治理（ESG）管理水平，切实将ESG理念融入战略决策和风险管理
中，增强重大战略决策的效益和决策的质量，促进公司可持续发展，公司拟将“董
事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，增加ESG管理的相关职责
并同步修订委员会实施细则。本次更名未调整原委员会成员。

    审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子董事会战略与ESG委员会实施细则》。

    4、审议《关于修订<证券投资及金融衍生品交易管理制度>的议案》；

    审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子证券投资及金融衍生品交易管理制度》。

    5、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

    审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子重大信息内部报告制度》。

    特此公告。




                                    福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年八月十九日