天域生态：2023年第四次临时股东大会会议资料2023-08-17
2023 年第四次临时股东大会会议资料
天域生态环境股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料
二 O 二三年九月一日
2023 年第四次临时股东大会会议资料
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2023 年第四次临时股东大会会议资料目录
2023 年第四次临时股东大会会议须知 ......................................................... 2
2023 年第四次临时股东大会会议议程 ......................................................... 4
议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案............................................................................................................... 6
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 ................. 8
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2023 年第四次临时股东大会会议资料
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2023 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及
相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关
人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电
话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式
开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加
表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会
务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关
问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方
可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
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2023 年第四次临时股东大会会议资料
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选
均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2023 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二
层
会议主持人：罗卫国先生
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2023 年第四次临时股东大会须知
五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名
监事
六、宣读股东大会审议议案
(一) 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期的议案》
(二) 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全
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权办理本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的
议案》
七、与会股东发言及提问
八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
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议案一：
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司于 2022 年 8 月 17 日分别召开第三届董事会第四十六次会
议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发
行股票方案的议案》等相关议案，上述议案已经公司 2022 年 9 月 2
日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律、法
规和规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司于
2023 年 1 月 20 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第七次会议，审议通过《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发
行股份数量暨调整发行方案的议案》等相关议案，对募集资金总额上
限及发行数量进行了调整。
根据上述股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期及相关授权有效期均为自公司 2022 年第二次临时股东
大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月内，即 2022 年 9 月 2
日起至 2023 年 9 月 1 日止。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5
月 12 日出具了《关于同意天域生态环境股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1076 号），同意公司向特定对象
发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
鉴于本次发行的决议有效期和授权有效期即将届满，为确保公司
本次发行事宜的顺利实施，提请股东大会将本次发行相关决议的有效
期自届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复
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规定的 12 个月有效期截止日（即 2024 年 5 月 11 日）。除延长上述有
效期外，公司本次发行股票事项的其他内容不变。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。
请各位股东审议。
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2023 年 09 月 01 日
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议案二：
关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
各位股东：
根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关
事宜的有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起
12 个月内，即 2022 年 9 月 2 日起至 2023 年 9 月 1 日止。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5
月 12 日出具了《关于同意天域生态环境股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1076 号），同意公司向特定对象
发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
鉴于本次发行的决议有效期和授权有效期即将届满，为确保公司
本次发行事宜的顺利实施，提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至中国证
监会关于同意公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日
（即 2024 年 5 月 11 日）。除延长上述有效期外，公司股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次发行的相关事宜的其他内容
不变。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交公
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司股东大会审议。
请各位股东审议。
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