证券代码：603790            证券简称：雅运股份       公告编号：2023-031


                  上海雅运纺织化工股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会变更会议地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          603790        雅运股份            2023/5/19




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《上海
雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-015）。由于原定会议地点因涉及园区及周边道路建设等情况，为保障本次
股东大会顺利召开，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海市嘉定区金园六
路 388 号上海雅运公司会议室，会议登记地点作相应变更。
三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市嘉定区金园六路 388 号上海雅运公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日
                      至 2023 年 5 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1     2022 年度董事会工作报告                              √
  2     2022 年度监事会工作报告                              √
  3     2022 年度财务决算报告                                √
  4     2023 年度财务预算报告                                √
  5     关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案               √
  6    关于公司 2022 年度利润分配方案的议案                √
  7    关于公司 2023 年度综合授信额度的议案                √
  8    关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提            √
       供担保额度的议案
  9    关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现
                                                           √
       金管理额度的议案
 10    关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案                √


特此公告。




                                  上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 20 日
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

上海雅运纺织化工股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                           同意   反对   弃权

  1    2022 年度董事会工作报告

  2    2022 年度监事会工作报告

  3    2022 年度财务决算报告

  4    2023 年度财务预算报告

  5    关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  6    关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

  7    关于公司 2023 年度综合授信额度的议案

       关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供
  8
       担保额度的议案

       关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金
  9
       管理额度的议案

 10    关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。