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北京市康达律师事务所
关于广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2023]第 0353 号
致：广东松炀再生资源股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东松炀再生资源股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广
东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议
的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对
本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已
经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
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法律意见书
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相
应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文
件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印
件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公
告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第三届董事会第二十一次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《广东松炀再生资源股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股
东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在广东省汕头市澄
海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室召开，由公司董事长王壮鹏先生
主主持。
本次会议的网络投票时间为 2023 年 5 月 18 日，其中，通过上海证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召开当日的
9:15-15:00。
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法律意见书
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表的有表决权股份总数为
64,240,361 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 31.3904%。
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份总数为 64,234,000
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 31.3872%。
上述出席现场会议的人员为截至 2023 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2. 参加网络投票的股东
通过网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份总数为 6,361 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0031%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
3. 参加本次会议的中小股东
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份总数 86,361
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0422%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司全部董事、监事、高级管
理人员以及本所律师。
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法律意见书
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的
方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共
同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场
会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了
合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
4
法律意见书
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4. 审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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法律意见书
7. 审议通过了《2023 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8. 审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9. 审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬
计划的议案》，并已就下列事项逐项进行表决；
（1）王壮鹏 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 956,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有
限合伙）、蔡建涛对本事项回避表决。
（2）蔡建涛 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
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法律意见书
表决结果：同意 956,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有
限合伙）、蔡建涛对本事项回避表决。
（3）王林伟 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 64,090,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东王林伟对本事项回避表决。
（4）李纯 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 63,990,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东李纯对本事项回避表决。
（5）蔡友杰 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
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法律意见书
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（6）陈卓嘉 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（7）张立新 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（8）王卫龙 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 63,890,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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法律意见书
关联股东王卫龙对本事项回避表决。
（9）林指南 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（10）陈剑丰 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（11）王仁仲 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10. 审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案》，并
已就下列事项逐项进行表决；
（1）王建业 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
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法律意见书
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）翁腾 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 64,180,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东翁腾对本事项回避表决。
（3）王仲伟 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
表决结果：同意 64,180,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东王仲伟对本事项回避表决。
11. 审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
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法律意见书
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12. 审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
13. 审议通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》；
表决结果：同意 956,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；
反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有
限合伙）、蔡建涛对本议案回避表决。
14. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部审计机构的议案》；
表决结果：同意 64,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 61 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9293%；反对 61 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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法律意见书
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议
人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本《法律意见书》一式叁份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广东松炀再生资源股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 乔佳平 经办律师： 卢创超
杨 瑶
年 月 日
