证券代码：603863         证券简称：松炀资源       公告编号：2023-044


                  广东松炀再生资源股份有限公司
       关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 6 月 2 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股          603863        松炀资源           2023/5/30




二、     取消原因



   广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日

召开第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选

举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于召

开广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》(公告编号：2023-036)。

    由于部分独立董事候选人所在单位的审批手续尚未完成，为合规完成董事会、

监事会换届选举工作，经董事会审慎考虑，董事会决定取消原定于 2023 年 6 月

2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。公司后续将根据进程安排情况另行提

请召开股东大会审议相关事宜, 并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。


三、   所涉及议案的后续处理



    公司后续将根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，另行发出股东大会

通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。

    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持

与理解。

    特此公告。


                                    广东松炀再生资源股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 27 日