证券代码：603885          证券简称：吉祥航空        公告编号：临 2023-055


                    上海吉祥航空股份有限公司

               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14
日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，
公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》

    同意公司使用不超过人民币 138,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。因此，同意公司使

用不超过 138,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议

通过之日起不超过 12 个月，用于与主营业务相关的生产经营。

    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-056）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



                                 上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                              2023 年 8 月 22 日