证券代码：603992     证券简称：松霖科技     公告编号：2023-059
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

           关于第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体监事亲自出席本次监事会。
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获通过。


    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 18 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第四次
会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。本次会
议由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事
亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表
决的方式，决议如下：


    一、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交
易的议案》。
    本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规及规范性文

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件以及公司章程的规定，表决结果合法、有效；该关联交易定价公
允，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于购买控股
子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（公告编号：2023-060）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。

    公司以自有资金不超过 5,000 万美元（含本数）在越南投资设立
全资子公司，有利于公司加快国际化发展战略布局，促进公司与国
际市场的交流和合作，更好地为客户提供产品和服务，提高公司市
场拓展能力，提高公司综合竞争力，符合公司的整体战略规划，不
存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于投资设立境外全
资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。


    特此公告。


                             厦门松霖科技股份有限公司监事会
                                             2023 年 10 月 20 日

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