证券代码：605138            证券简称：盛泰集团        公告编号：2023-046
转债代码：111009            转债简称：盛泰转债

                浙江盛泰服装集团股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）公司董事会于 2023 年 7 月 31 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第十九次董事会会议通知
    （三）本次会议于 2023 年 8 月 4 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
    （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>及办
理工商变更登记的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于拟变更
公司名称、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
    （二）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于开展金
融衍生品交易业务的公告》。
    （三）审议通过《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动
资金、部分募投项目延期的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会和“盛泰转债”持有人会议审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募
投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
    （四）审议通过《关于提请召开“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会
议的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开
“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》。
     特此公告。
                                      浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 8 日