证券代码： 605376          证券简称：博迁新材        公告编号：2023-070



               江苏博迁新材料股份有限公司
               关于 2022 年度权益分派实施后
       调整向特定对象发行股票发行价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度权益分

派方案实施后，公司 2022 年度向特定对象发行股票的发行价格由 37.63 元/股调

整为 37.33 元/股；发行数量区间不做调整。募集资金总额（含发行费用）由不

超过 54,689.31 万元（含本数）且不低于 52,682.00 万元（含本数）调整为不超

过 54,253.31 万元（含本数）且不低于 52,262.00 万元（含本数）。除上述调整

外，公司本次向特定对象发行的其他事项均无变化。


    一、2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项概述

    公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司 2022 年 9 月 26

日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议、2022 年 10

月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 11 月 28 日召开的第二届

董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议、2022 年 12 月 15 日召开的

2022 年第三次临时股东大会、2023 年 2 月 12 日召开的第三届董事会第二次会议

和第三届监事会第二次会议、2023 年 2 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东

大会、2023 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次
会议、2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次

会议审议通过。

    本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为审议本次发行的第二届董事

会第十六次会议决议公告日（即 2022 年 9 月 27 日）。本次向特定对象发行股票

的价格为 37.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的

80%，其中：定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日

公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量（不含定价基准

日）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本

公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。

调整公式如下：

    派发现金股利：P1=P0-D

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

    其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股

本数为 N，调整后发行价格为 P1。

    二、2022 年年度权益分派情况

    2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022

年度利润分配方案的议案》，确定本次利润分配以方案实施前的公司总股本

261,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利

78,480,000 元（含税）。公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露了《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年年度权益分

派实施公告》（公告编号：2023-051），本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月
  29 日，除权（息）日为 2023 年 6 月 30 日。本次权益分派已实施完毕。

         三、本次向特定对象发行 A 股股票发行价格和募集资金总额的调整

         鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，现对公司本次向特定对象发行

  股票的相关事项作如下调整：

                           本次调整前                                  本次调整后
发行对象     认购股价    认购金额下限   认购金额上限    认购股价    认购金额下限    认购金额上
             （元/股）     （万元）       （万元）      （元/股）     （万元）      限（万元）

王利平         37.63      52,682.00      54,689.31        37.33       52,262.00      54,253.31


         2022 年年度权益分派实施后，公司本次向特定对象发行 A 股股票发行价格

  由 37.63 元/股调整为 37.33 元/股，具体计算过程如下：

         调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利=37.63 元/股

  -0.3 元/股=37.33 元/股。

         根据调整后的发行价格，公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额

  不超过 54,253.31 万元（含本数）且不低于 52,262.00 万元（含本数）。

         本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量区间不做调整。

         除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项均无变化。



         特此公告。




                                                       江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                    2023 年 10 月 9 日