证券代码：688008            证券简称：澜起科技          公告编号：2023-054


                     澜起科技股份有限公司

           第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况：
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2023 年 6 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2023 年 6 月 25 日以邮件
方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关
的必要信息。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会
主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况：
    （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    公司监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期
符合归属条件的议案进行核查，认为：
    公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分激励对象第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 194 名激励对象归属 609,225 股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2023-050）。
       （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行
核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的首次授
予激励对象符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，
其作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有
效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2023 年限制

性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 29 日，并
同意以 20.00 元/股的授予价格向 149 名激励对象首次授予 157.87 万股限制性股
票。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2023-051）。
       （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。


             澜起科技股份有限公司
                   监 事 会
               2023 年 6 月 30 日