证券代码：688033         证券简称：天宜上佳      公告编号：2023-016


          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
    关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨
                    现金分红说明会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-15:00

    会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）
    会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

    投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星期

四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过
公司邮箱tysj@bjtysj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2023 年 4 月 29 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022
年年度报告》《2022 年年度利润分配预案公告》及《北京天宜上佳高
新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于
2023 年 05 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季
度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、说明会类型

    本次业绩暨现金分红说明会以网络文字互动形式召开，公司将针
对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务指标及利润分配的
具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。

    二、说明会召开的时间、地点

    （一）会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-
15:00
    （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
    （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

    三、参加人员

    公司董事长吴佩芳女士；
    公司副董事长、总裁杨铠璘女士；
    公司独立董事吴武清先生；
    公司副总裁、财务总监侯玉勃先生；
    公司董事会秘书章丽娟女士。
    （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

    四、投资者参加方式

    （一）投资者可在 2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-15:00，
通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参
与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星
期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（h
ttp://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选
中本次活动或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 向公司提问，公司将在说
明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

    五、联系人及咨询办法

    联系人：董事会办公室
    电话：010-69393926
    邮箱：tysj@bjtysj.com

    六、其他事项

    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及
主要内容。


    特此公告。



                              北京天宜上佳高新材料股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2023 年 5 月 12 日