证券代码：688035          证券简称：德邦科技         公告编号：2023-049



                   烟台德邦科技股份有限公司
          第一届监事会第十四次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会
议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议的通知于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《烟
台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出
的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的
议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金
有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募
集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台
德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2023-044）。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用额
度不超过人民币90,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，
能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台
德邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-045）。
    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台
德邦科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-046）。
    4、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募
投项目的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分募集资金向昆山德邦和四川德邦提供无息借
款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台
德邦科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实
施募投项目的公告》（公告编号：2023-047）。



    特此公告。


                                             烟台德邦科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2023 年 9 月 29 日