路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156          证券简称：路德环境           公告编号：2023-038


                   路德环境科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时

                                提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码       股票简称             股权登记日
       A股             688156       路德环境              2023/5/17



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：季光明

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.15%股
份的股东季光明，在 2023 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》有关规定，现予以公告。
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3. 临时提案的具体内容

    股东大会召集人（董事会）于 2023 年 5 月 10 日收到公司股东季光明书面提
交的《提请增加路德环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，
上述股东提议将《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》、第四届监事会第
五次会议审议通过的《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》，第四届董事会
第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》提交至公司计划于 2023 年 5 月 22
日召开的 2022 年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意上述股东
的提议，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。其中《关于<2022 年度独立董
事述职报告>的议案》《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》不属于特别决
议议案，为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票；《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》属于特别决议议案，为
非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对该议案发表了同意的
独立意见。
    上述临时提案的具体内容，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事年度述职报告》及《第四届
监事会第五次会议决议公告》（公告编号:2023-027），于 2023 年 5 月 11 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的修订说明公告》（公告编号:2023-034），《关于 2023 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号:2023-035）。
三、 取消议案的情况说明
    1、取消议案名称
     议案序号                             议案名称
                 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的
         11
                 议案
                 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
         12
                 的议案
    2、取消议案原因
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        由于公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届
    监事会第五次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
    案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管
    理办法>的议案》被公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会
    议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激
    励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激
    励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》代替，公司董事会作为股东
    大会召集人，决定取消上述议案。
四、 除了上述增加临时提案及取消的部分议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的
    原股东大会通知事项不变。



五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 5 月 22 日     14 点 00 分
    召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F
公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 5 月 22 日
    网络投票结束时间：2023 年 5 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                               路德环境科技股份有限公司
                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1      关于《2022 年度董事会工作报告》的议案                 √
  2      关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案               √
  3      关于《2022 年度监事会工作报告》的议案                 √
  4      关于《2022 年年度报告》及摘要的议案                   √
  5      关于《2022 年度财务决算报告》的议案                   √
  6      关于《2023 年度财务预算报告》的议案                   √
  7      关于续聘会计师事务所的议案                            √
         关于公司 2022 年度日常关联交易确认以及
  8                                                            √
         2023 年度日常关联交易预计的议案
         关于 2023 年度申请综合授信额度及为子公司
  9                                                            √
         授信担保的议案
         关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
 10                                                            √
         定对象发行股票的议案
         关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之
 11                                                            √
         决议有效期的议案
         关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授
 12      权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票具体             √
         事宜有效期的议案
         关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
 13                                                            √
         修订稿）》及摘要的议案
         关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考
 14                                                            √
         核管理办法（修订稿）》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
 15                                                            √
         年限制性股票激励计划相关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第五次会议，第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，
相关公告已于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上予以披露。
2、 特别决议议案：议案 10-议案 15
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3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7-议案 14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11-议案 15
    应回避表决的关联股东名称：（1）议案 11、议案 12：季光明及其一致行动
人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）、白彩群；（2）议案 13-议案 15：
程润喜、刘菁、吴军、胡卫庭、刘建忠、杨健

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                                  路德环境科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2023 年 5 月 11 日




     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书

                                授权委托书
路德环境科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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 序号               非累积投票议案名称                  同意     反对      弃权
  1       关于《2022 年度董事会工作报告》的议
          案
  2       关于《2022 年度独立董事述职报告》的
          议案
  3       关于《2022 年度监事会工作报告》的议
          案
  4       关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
  5       关于《2022 年度财务决算报告》的议案
  6       关于《2023 年度财务预算报告》的议案
  7       关于续聘会计师事务所的议案

  8       关于公司 2022 年度日常关联交易确认以
          及 2023 年度日常关联交易预计的议案
  9       关于 2023 年度申请综合授信额度及为子
          公司授信担保的议案
  10      关于提请股东大会授权董事会以简易程
          序向特定对象发行股票的议案
  11      关于延长公司向特定对象发行 A 股股票
          方案之决议有效期的议案
  12      关于提请股东大会延长授权董事会或董
          事会授权人士办理公司向特定对象发行
          A 股股票具体事宜有效期的议案
  13      关于公司《2023 年限制性股票激励计划
          （草案修订稿）》及摘要的议案
  14      关于公司《2023 年限制性股票激励计划
          实施考核管理办法（修订稿）》的议案
  15      关于提请股东大会授权董事会办理公司
          2023 年限制性股票激励计划相关事宜的
          议案

委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。