证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-026
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方
基因会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,008,838
普通股股东所持有表决权数量 88,008,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.3862
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.3862
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；副总经理范幽雅女士因公务原
因，未列席本次股东大会，公司其余高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448
2、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,960,438 99.9450 29,444 0.0335 18,956 0.0215
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,960,438 99.9450 29,444 0.0335 18,956 0.0215
4、 议案名称：《2022 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,940,886 99.9228 49,944 0.0567 18,008 0.0205
5、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448
6、 议案名称：《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,940,886 99.9228 47,452 0.0539 20,500 0.0233
7、 议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,939,938 99.9217 29,444 0.0335 39,456 0.0448
8、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,758,274 98.5790 1,207,046 1.3715 43,518 0.0494
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,961,386 99.9461 47,452 0.0539 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,961,386 99.9461 29,444 0.0335 18,008 0.0205
11、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,755,635 98.5760 1,209,685 1.3745 43,518 0.0494
12、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,755,635 98.5760 1,209,685 1.3745 43,518 0.0494
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于选举方剑
秋先生为公司第
13.01 83,197,544 94.5332 是
三届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举方效
良先生为公司第
13.02 83,146,954 94.4757 是
三届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举方炳
良先生为公司第
13.03 87,967,774 99.9533 是
三届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举严路
易先生为公司第
13.04 87,917,774 99.8965 是
三届董事会非独
立董事的议案》
2、 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 《关于选举张红 87,937,194 99.9186 是
英女士为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
14.02 《关于选举王晓 87,937,194 99.9186 是
燕女士为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
14.03 《关于选举赵小 87,987,194 99.9754 是
松先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
3、 《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
15.01 《关于选举方晓 87,865,092 99.8367 是
萍女士为第三届
监事会股东代表
监事的议案》
15.02 《关于选举万晓 87,947,774 99.9306 是
敏女士为第三届
监事会股东代表
监事的议案》
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
81,581,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
6,359,414 98.9428 47,452 0.7383 20,500 0.3189
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,875,732 99.7817 12,852 0.2183 0 0.0000
股东
市值 50 万以
485,682 89.8110 34,600 6.3981 20,500 3.7909
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《2022 年度计 6,359 98.942 49,94 0.7771 18,00 0.2802
提资产减值准 ,414 8 4 8
备的议案》
6 《2022 年年度 6,359 98.942 47,45 0.7383 20,50 0.3189
利润分配及资 ,414 8 2 0
本公积转增股
本的方案》
9 《 关 于 续 聘 6,379 99.261 47,45 0.7383 0 0.0000
2023 年度审计 ,914 7 2
机构的议案》
10 《 关 于 修 订 < 6,379 99.261 29,44 0.4581 18,00 0.2802
公 司 章 程 > 的 ,914 7 4 8
议案》
11 《关于 2023 年 5,174 80.502 1,209 18.820 43,51 0.6771
度董事薪酬的 ,163 1 ,685 9 8
方案》
12 《关于 2023 年 5,174 80.502 1,209 18.820 43,51 0.6771
度监事薪酬的 ,163 1 ,685 9 8
方案》
13.01 《关于选举方 1,616 25.143
剑秋先生为公 ,072 6
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
13.02 《关于选举方 1,565 24.356
效良先生为公 ,482 5
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
13.03 《关于选举方 6,386 99.361
炳良先生为公 ,302 1
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
13.04 《关于选举严 6,336 98.583
路易先生为公 ,302 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
14.01 《关于选举张 6,355 98.885
红英女士为公 ,722 3
司第三届董事
会独立董事的
议案》
14.02 《关于选举王 6,355 98.885
晓燕女士为公 ,722 3
司第三届董事
会独立董事的
议案》
14.03 《关于选举赵 6,405 99.663
小松先生为公 ,722 3
司第三届董事
会独立董事的
议案》
15.01 《关于选举方 6,283 97.763
晓萍女士为第 ,620 5
三届监事会股
东代表监事的
议案》
15.02 《关于选举万 6,366 99.049
晓敏女士为第 ,302 9
三届监事会股
东代表监事的
议案》
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 4、6、9、10、11、12、13、14、15 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、吴锦帆
2、 律师见证结论意见：
浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。