证券代码：688348              证券简称：昱能科技           公告编号：2023-015



                       昱能科技股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简
称“会议”）于2023年5月17日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年5月22日在
公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到
监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
    （一） 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    经审核，监事会认为，本次担保系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业
银行提出的融资申请，公司对被担保对象领储宇能拥有充分的控制权，担保风险可控，
不会损害上市公司及全体股东的利益，监事会同意公司为控股子公司提供此次担保。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的公司《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二） 审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的公司《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。




             昱能科技股份有限公司监事会
                       2023 年 5 月 23 日