证券代码：688348           证券简称：昱能科技       公告编号：2023-028

                     昱能科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

普通股股东人数                                                      16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         73,760,371
普通股股东所持有表决权数量                                  73,760,371
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               65.8575
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               65.8575
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，黄卫书先生因个人原因请假，未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登
记的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对              弃权
        股东类型                         比例            比例              比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  73,744,737 99.9788 15,634 0.0212              0 0.0000


2、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对              弃权
        股东类型                         比例            比例              比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  73,744,737 99.9788 15,634 0.0212              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对                       弃权
 议案
            议案名称            比例            比例                       比例
 序号                  票数            票数                      票数
                              （%）           （%）                      （%）
          关于补选独立 3,331 99.532 15,63 0.4671                     0     0.0000
   2
          董事的议案    ,147         9     4
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的
股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次会议审议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：黄金、赵航

2、 律师见证结论意见：

    昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决
结果合法、有效。


   特此公告。


                                           昱能科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 4 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；