证券代码：688373           证券简称：盟科药业          公告编号：2023-025



                     上海盟科药业股份有限公司
               第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 6 月 21 日送达公司全体监事，会议于 2023 年 6 月 26 日下午 1
点 30 分在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称
“本次会议”）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章
程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》

     监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体，不影响公司募投
项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相
关法律法规的规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2023-026）。
特此公告。




             上海盟科药业股份有限公司监事会

                           2023 年 6 月 28 日