证券代码：688395          证券简称：正弦电气            公告编号：2023-030



                   深圳市正弦电气股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 7 日上午 11:30 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开。根据《公司章程》的有关规定，经公司全体监事同意，
本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 7 月
7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主
持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：因 1 名拟激励对象离职，不再具备激励对象资格，1 名拟激励
对象申请离职并自愿放弃获授的限制性股票，公司董事会根据《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定
和公司 2022 年年度股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予激励对象人数和限制性股票授予数量进行调整，
审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关
法律、法规及规范性文件和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
     监事会同意本激励计划的首次授予激励对象人数由 62 人调整为 60 人，首次
 授予限制性股票数量由 191.90 万股调整为 186.35 万股，预留授予的限制性股票
 数量由 28.10 万股调整为 33.65 万股。调整后，本激励计划限制性股票授予总量
 保持不变，仍为 220.00 万股。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案无需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2023-031）。
     （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
 制性股票的议案》
     监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁
 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本激励计
 划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
 规定的激励对象任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上
 市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的
 激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
     公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为公司董事会确定的本
 激励计划首次授予日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要中有关
 授予日的相关规定。
     综上，监事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司
 以 2023 年 7 月 7 日为首次授予日，以 13.45 元/股的授予价格向符合授予条件的
 60 名激励对象授予 186.35 万股限制性股票。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案无需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2023-032）。
特此公告。




             深圳市正弦电气股份有限公司监事会
                              2023 年 7 月 8 日