证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-026
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽
车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,370,298
普通股股东所持有表决权数量 33,370,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.4063
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4063
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次股东大会；公司副总经理石奕及公司聘请
的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,359,896 99.9688 10,402 0.0312 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,370,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,370,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,370,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,370,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,370,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,370,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,370,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动
资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,370,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上
31,120,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
2,148,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
101,118 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
95,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
5 关于 2022 年度利润 1,723,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案的议案
关于续聘中汇会计
师事务所（特殊普通
6 1,723,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合伙）为 2023 年度
审计机构的议案
关于 2023 年度向金
7 融机构申请综合授 1,723,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
信额度的议案
关于使用部分超募
8 资金永久性补充流 1,723,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
动资金的议案
关于募集资金投资
项目结项并将结余
9 1,723,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集资金永久性补
充流动资金的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了公司《2022 年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所律师：
曹阳、宋丽均
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日