证券代码：688667          证券简称：菱电电控         公告编号：2023-031


            武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
      关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
      2023 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023 年 8 月 2 日
3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         A股           688667         菱电电控           2023/7/27


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

      武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030），因工作人员疏忽，导致部分议
案名称错误，现就原公告更正部分说明如下：
      更正前：

                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
                                非累积投票议案
         《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
  1                                                          √
         并办理工商变更登记的议案》
      更正后：
                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
                                   非累积投票议案
            《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理
     1                                                           √
            工商变更登记的议案》



三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 7 月 18 日公告的原股东大会通知其
         他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.       现场会议召开的日期、时间和地点
         召开日期时间：2023 年 8 月 2 日 15 点 00 分
         召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份
有限公司办公楼一楼会议室
2.       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 2 日
                            至 2023 年 8 月 2 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3.       股权登记日
         原通知的股东大会股权登记日不变。
4.       股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
            《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理
     1                                                           √
            工商变更登记的议案》



         特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
                      2023 年 7 月 29 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 2 日召开
的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                 同意    反对      弃权
          《关于变更经营范围、修订<公司章程>
  1
          并办理工商变更登记的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。